KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
23 Mart 2026 tarihli 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nun Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
23.02.2026
Genel Kurul Tarihi
23.03.2026
Genel Kurul Saati
15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması..
4 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması.
7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
8 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
11 - Denetçinin seçimi.
12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4. ve 6. maddelerinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.
13 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
16 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
18 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
19 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3
Call for general assembly meeting.pdf - İlan Metni
EK: 4
2025 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL FOR 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8
Amendment Text.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu
2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi
3 - Denetçi raporlarının görüş kısımları okundu
4 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu müzakere ve tasdik edildi.
5 - 2025 yılına ait finansal tabloları müzakere ve tasdik edildi.
6 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üye genel kuru tarafından onaylandı.
7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ibra edildi.
8 - 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlendi.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri tespit edildi.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlendi.
11 - Denetçinin seçimi yapıldı.
12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4. ve 6. maddelerinde yapılması planlanan değişiklik müzakere ve tasdik edildi.
13 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verildi.
14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
15 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırı belirlendi.
16 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
18 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.
19 - Dilek ve temenniler için pay sahiplerine söz verildi.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
15.04.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun 23.03.2026 KVKK_PDF.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
23.03.2026_Genel Kurul Tutanak PDF.pdf - Tutanak
EK: 3
AGESA_Ordinary_General_Assembly_Minutes.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
23 Mart 2026 tarihli 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili kararlar 15 Nisan 2026 tarihli ve 11564 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1594476