KAP ***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
26.03.2026
Genel Kurul Tarihi
06.05.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.05.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
TORBALI
Adres
Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2025 yılı kârın dağıtımı hususunun görüşülmesi,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu'nun 26.01.2026 tarihli kararı ile seçilen Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Güncellenen ve 15.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım politikasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
15 - Yönetim Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli kararı ile oluşturulan "04.03.2026 tarihli 01 sayılı Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin İç Yönerge"nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
16 - 31.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Bilgi Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
OLAGAN GENEL KURUL CAGRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 14:00'te, Şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi, Aydın Caddesi No:51, Torbalı/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1576618