KAP ***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/04/2026
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2025 / 31.12.2025
Tarih
28/04/2026
Saati
14:00
Adresi
Akçaburgaz Mh. Süleyman Şah Cd. Mercedes Fab. Sitesi Pazarlama Blok N6/9 Esenyurt İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Bilge Aksan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Sayın Nermin Yıldıran'ı görevlendirmiştir. 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki oy birliği ile verildi. 3. 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Bilge Aksan tarafından okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı. 4. 2025 mali yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. 5. 2025 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları Sayın Bilge Aksan tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 6. Yapılan oylama sonucunda 2025 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 7. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 8. 2025 mali yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2025 mali yılı faaliyetlerine ilişkin 4.393.797.802,74-TL tutarındaki kârın yasanın öngördüğü kanuni yedek akçelerin ve ödenmesi gereken vergilerin ayrılmasından sonra kalan miktarının tamamının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 10. Şirketimizin 01/01/2026 ve 31/12/2026 tarihleri arasında bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (Mersis N 0291001084600012)'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 11. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2026 tarihinde, saat 14:00'da Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. Mercedes Fab. Sitesi Pazarlama Blok N6/9 Esenyurt/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2026 tarih 121527156 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 708.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.080.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine yönetim kurulu üyelerinden Bilge Aksan'ın hazır bulunduğunun tespiti ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın uygun görüşleri ile toplantı yönetim kurulu üyelerinden Bilge Aksan tarafından açılarak gündemin görüşülmüştür. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1598723