KAP ***HEPFN*** HEPSİ FİNANSMAN A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***HEPFN*** HEPSİ FİNANSMAN A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/04/2026
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
28/04/2026
Saati
11:00
Adresi
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Blok N12 İç Kapı N428 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Şirketimizin 610.000.000,00.-TL olan mevcut sermayesinin geçmiş yıl zararlarından 400.000.000,00.-TL tutarında azaltım suretiyle 210.000.000,00.-TL'ye indirilmesine ve eş zamanlı olarak 400.000.000-TL artırım suretiyle sermayesinin tekrar 610.000.000,00.-TL'ye çıkarılması. 4. Sermayenin azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde, sermayenin zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılması nedeniyle yönetim kurulunca alınan alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine ilişkin 2026/04 sayılı karar ile Şirketin sermaye azaltımına ve eş zamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin olarak hazırlanmış Yönetim Kurulu Raporu'nun ortakların onayına sunulması. 5. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin görüşülmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanlığı'na İrem Naz Kuzum Balcı, Tutanak Yazmanlığı'na Oya Atay oy birliği ile seçildi. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 3. Şirketin 610.000.000,00.-TL olan mevcut sermayesinin geçmiş yıl zararlarından 400.000.000,00.-TL tutarında azaltım suretiyle 210.000.000,00.-TL'ye indirilmesine ve eş zamanlı olarak 400.000.000-TL artırım suretiyle sermayesinin tekrar 610.000.000,00.-TL'ye çıkarılmasına, artırılan tutar olan 400.000.000-TL'nin tamamının sermaye yedekleri altında izlenen "41409 Sermaye Yedekleri Avansı Hesabı"ndan karşılanması na, bu çerçevede Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki EK-1'de yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi. 4. Sermayenin azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde, sermayenin zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılması nedeniyle yönetim kurulumuzca alınan alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine ilişkin 2026/04 sayılı karar ve Şirketin sermaye azaltımına ilişkin olarak hazırlanmış Yönetim Kurulu Raporu ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 5. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2025/6 sayılı ve 08.08.2025 tarihli kararı ile istifa ettiği görülen Eren Yeşilyurt yerine yönetim kurulu üyeliğine seçildiği görülen *********** T.C. Kimlik Numaralı Burcu Seda Kürk'ün yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verildi. 6. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2025/6 sayılı ve 08.08.2025 tarihli kararı ile istifa ettiği görülen Tolga Babalı yerine yönetim kurulu üyeliğine seçildiği görülen *********** T.C. Kimlik numaralı Güliz Gürsu'nun yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verildi. 7. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2025/10 sayılı ve 01.09.2025 tarihli kararı ile istifa ettiği görülen Erkin Aydın'ın yerine yönetim kurulu üyeliğine seçildiği görülen ***-***-**** VKN'li Sergey Timokhin'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verildi. 8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği görülen *********** T.C. Kimlik Numaralı Yudum Tokgöz Erdur'un istifası kabul edildi. 9. Mevcut Yönetim Kurulunun Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun şekilde 4 üye ile görev süresi sonuna kadar görevine devam etmesine oy birliğiyle karar verildi. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.
28/04/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
Hepsi Finansman A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/04/2026 günü, saat 11:00   Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi N12 Trump Tower Blok N12 İç Kapı N 428 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/04/2026 tarihli ve 00121523762  sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapıldı.
Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 610.000.000,00.-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 610.000 adet payın tamamının vekâleten temsil olunduğu, böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı görülerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın,  toplantının Yönetim Kurulu Başkan Vekili Güliz Gürsu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1.         Toplantı Başkanlığı'na İrem Naz Kuzum Balcı, Tutanak Yazmanlığı'na Oya Atay oy birliği ile seçildi.
2.         Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
3.         Şirketin 610.000.000,00.-TL olan mevcut sermayesinin geçmiş yıl zararlarından 400.000.000,00.-TL tutarında azaltım suretiyle 210.000.000,00.-TL'ye indirilmesine ve eş zamanlı olarak 400.000.000-TL artırım suretiyle sermayesinin tekrar 610.000.000,00.-TL'ye çıkarılmasına, artırılan tutar olan 400.000.000-TL'nin tamamının sermaye yedekleri altında izlenen "41409 Sermaye Yedekleri Avansı Hesabı"ndan karşılanması na, bu çerçevede Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki EK-1'de yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4.         Sermayenin azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde, sermayenin zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılması nedeniyle yönetim kurulumuzca alınan alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine ilişkin 2026/04 sayılı karar ve Şirketin sermaye azaltımına ilişkin olarak hazırlanmış Yönetim Kurulu Raporu ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
5.         Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2025/6 sayılı ve 08.08.2025 tarihli kararı ile istifa ettiği görülen Eren Yeşilyurt yerine yönetim kurulu üyeliğine seçildiği görülen *********** T.C. Kimlik Numaralı Burcu Seda Kürk'ün yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verildi.
6.         Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2025/6 sayılı ve 08.08.2025 tarihli kararı ile istifa ettiği görülen Tolga Babalı yerine yönetim kurulu üyeliğine seçildiği görülen *********** T.C. Kimlik numaralı Güliz Gürsu'nun yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verildi.
7.         Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2025/10 sayılı ve 01.09.2025 tarihli kararı ile istifa ettiği görülen Erkin Aydın'ın yerine yönetim kurulu üyeliğine seçildiği görülen ***-***-**** VKN'li Sergey Timokhin'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verildi.
8.         Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği görülen *********** T.C. Kimlik Numaralı Yudum Tokgöz Erdur'un istifası kabul edildi.
9.         Mevcut Yönetim Kurulunun Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun şekilde 4 üye ile görev süresi sonuna kadar görevine devam etmesine oy birliğiyle karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alındı. 28/04/2026
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1598628