KAP ***VDFFA*** VDF FAKTORİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

***VDFFA*** VDF FAKTORİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Özel Durum Açıklaması (Genel)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.04.2026 tarihi saat: 10.30'da  gerçekleştirilen VDF Faktoring A.Ş. 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi aşağıda yer almaktadır.
"TOPLANTI GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Heyeti'nin teşekkülü,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
5. 2025 mali yılına ait bilanço ile kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
7. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile yedek akçelerin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. 2026 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi'nin seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Her türlü tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil olmak üzere diğer borçlanma araçları ile alma ve değiştirme hakkını haiz menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
12. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesinin görüşülmesi,
13. Dilek ve temenniler, kapanış."
22.04.2026 tarihi saat: 10.30'da  gerçekleştirilen VDF Faktoring A.Ş. 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı aşağıda yer almaktadır.
VDF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Vdf Faktoring Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22/04/2026 tarihinde, saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:3 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/04/2026 tarih ve 121366647 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi xxx xxxxx  gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 500.000.000,00.-TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 500.000.000,00 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder ile BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Polatkan Polat'ın toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak  gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gökhan Çınar, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sedat Önal'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve 2025 yılı içinde yapılan işlemler oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin 4.maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.
5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, 2025 mali yılı Finansal Durum Tablosu, kâr ve zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.
6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden hissedarın  kabul oyları ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi.  Şirketimiz finansal tablolarında yer alan ve 2025 yılı ve öncesine ait birikmiş karların kullanım şekli değerlendirildi ve söz konusu karların dağıtılmayarak Şirket öz kaynaklarında tutulmaya devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 397, 398 ve 399. Maddeleri ile geçici 6. Maddesi gereğince 2026 mali yılı için 0291001084600012 Mersis Numaralı, BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Maslak Vergi Dairesi- VKN: 2910010846) bağımsız denetçi olarak (1) yıllık süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Gündemin 10. Maddesi gereğince; 08/09/2025 tarih ve 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Oliver NGANDO'nun yerine görev yapmak üzere seçilen Sayın Ömer BEYAZGÜL'ün, yönetim kurulu üyeliğinin TTK madde 363. kapsamında onaylanmasına ve selefinin görev süresini tamamlamasına  oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yönetim kuruluna 15 (on beş) ay süre ile yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12. Maddesi gereğince; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396'ncı maddesinde belirtilen muameleleri ifa edebilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Kapanışa ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde, Genel Kurul toplantısının on üç maddeden oluşan gündemi tamamlanmış ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapatmıştır.
VDF FAKTORİNG A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1596863