KAP ***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
30/03/2018
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                     Şirketimizin, 2.Olağan Genel Kurul Toplantısının, 30.03.2018 tarihi, Cuma günü saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir: 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7. 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
10. Dilekler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669275


BIST