KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.11.2018 - 09:07

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016-2017 Yılları Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 05.11.2018
Genel Kurul Tarihi 02.12.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.12.2018
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - 2016-2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2016-2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2016-2017 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
5 - 2016-2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası
6 - 2017 yılı hesap dönemine ait Hisse Senedi İhraç Primleri hesabının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması
7 - 2016 yılı geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması
9 - 2017-2018 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması
10 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
11 - Yönetim kurulu huzur haklarının belirlenmesi ve onaya sunulması
12 - 2016 -2017 faaliyet yıllarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Umpaş- 2016-2017 II. Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2 II. Genel Kurul VEKALETNAME -.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 04.11.2018 tarihinde yapılması için toplanılan ve yapılan toplantıda, toplantı nisabı sağlanamdığı için II. Toplantıyı I. toplantı gündeminin aynısı olan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02.12.2018 Pazar günü saat 11:00 de Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK adresinde tekrar toplanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718440


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: 0,00% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7274 Değişim: 0,24%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7294
Açılış: 5,7138
6,3609 Değişim: 0,35%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,3616
Açılış: 6,3387
276,65 Değişim: 0,24%
Düşük 275,82 22.08.2019 Yüksek 276,97
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.