KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 22.02.2018
Genel Kurul Tarihi 29.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun, okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2017 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TKFEN_2017_GK_Cagrisi.pdf - İlan Metni
EK: 2 TKFEN_2018_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 TKFEN_GK_2017_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 tarihinde saat 14.00'da Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
· 2017 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
· Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
· 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde dönem karından karşılanmak üzere ortaklarımıza toplam 232.530.200 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 04.04.2018 olarak belirlenmesine,
· Yönetim kurulu üye sayısının 11 olarak, görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Nihat Gökyiğit, Cansevil Akçağlılar, Sinan Kemal Uzan, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Ahmet İpekçi, Çiğdem Tüzün, Zekeriya Yıldırım, Ahmet Çelik Kurtoğlu, Neriman Ülsever ve Gülsüm Azeri'nin seçilmelerine,
· Yönetim Kurulu Başkan ve Vekiline aylık brüt 31.000 TL, diğer üyelere aylık brüt 15.500 TL ücret ödenmesine,
· 2018 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaylanmasına,
· Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
· Şirketin 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınırın 20.000.000 TL olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TKFEN_Genel_Kurul_Tutanak_2017.pdf - Tutanak
EK: 2 TKFEN_2017_Genel_Kurul_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 6 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiş olup, 12 Nisan 2018 tarih ve 9557 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 335-337 nolu sayfalarında yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676608


BIST