KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serkan DİNÇBAŞ' ın görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne,
 
Serkan DİNÇBAŞ' ın imza yetkisinin iptal edilmesine,
 
İlk yapılacak genel kurul da onaya sunulmak üzere yerine *** T.C. kimlik numaralı Sn. Rana YILDIRIM' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerine seçilmesine,
 
Yönetim kurulu başkanı ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. temsilcisi İsmail AKSAÇ ile
müştereken
 en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
 
Ayrıca
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur PEKYILDIZ 31.10.2018 tarihi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve üyesi olduğu Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi görevlerinden ayrılmış ve konu aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda ilan edilmişti.
Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinde yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranan niteliklere uygun *** İSTANBUL adresinde mukim, *** TC kimlik numaralı Sn. Kubilay YILMAZ' ın Bağımsız Üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718545


BIST