***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.04.2018 - 15:50

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 01.03.2018
Genel Kurul Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres HAYDAR ALİYEV CAD. NO:28 KİREÇBURNU

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Denetçi raporlarının okunması.
3 - Finansal Raporların ve Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6 - 2018 yılı Denetçi Seçimi
7 - 7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması
8 - 8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2017 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - 9. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11 - 11. Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Mektubu ve ekler normal.pdf - İlan Metni
EK: 2 2017_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında
1- Başkanlık Divan seçimi yapıldı.
2- Bağımsız Denetim Şirketi'nin hazırladığı rapor okundu.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı
4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
5- Yönetim Kurulu'nun 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı elde edilen 21.277.863.-TL tutarındaki kar, birikmiş zararlar hesabına mahsup edilmesine ve kar dağıtılmaması teklifi kabul edilmiştir.
6- 2018 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.
7- 2017 yılı içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sayın Kemal Bozyiğit'in ile ilgili alınan Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul tarafından onaylanmaştır
8- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2016 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
9- Şirketin " Ücretlendirme Politıkası hakkında bilgi verilmiştir.
10- Yönetim Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı ve Katılımcı Listesi ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
30 Mart 2018 Cuma günü gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı sonuçları 06.04.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olup, Ticaret Sicil Gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676474


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.082 Değişim: 1,16% Hacim : 6.703 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.787 20.07.2018 Yüksek 94.169
Açılış: 93.269
4,7910 Değişim: -0,31%
Düşük 4,7724 21.07.2018 Yüksek 4,8317
Açılış: 4,80575
5,6122 Değişim: 0,16%
Düşük 5,5847 21.07.2018 Yüksek 5,6368
Açılış: 5,60335
189,89 Değişim: 0,43%
Düşük 188,32 20.07.2018 Yüksek 190,19
Açılış: 189,07
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.