KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
18/05/2018
Saati
09:30
Adresi
A.O.S. 55. Sok. N2 42 Maslak Ofis 3, Kat:7 Maslak, İstanbul
Gündem
1. Açılış Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi, 2. Banka'nın 255.000.000.- TL tutarındaki esas sermayesinin, 245.000.000.- TL ilavesi suretiyle 500.000.000.- TL'sına çıkartılması ve bu hususta Banka Esas Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi, 3. Dilek ve öneriler, kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar alanında detaylı bilgiye yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 09:30'da, İstanbul Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. N 2, 42 Maslak Ofis3 D: 205/206/207 adresindeki şirket merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Mayıs 2018 tarih ve 34428115 sayılı yazısıyla görevlendirilen Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.
5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 21 Mart 2018 tarihli ve 2694 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu görüldü.
Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23/03/2018 tarih ve 9543 sayılı nüshasında, 26/04/2018 tarihli Hürses Gazetesinde ve Banka'nın internet sitesinde (www.pashabank.com.tr) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 10/04/2018 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü. Bakanlık Temsilcisi olarak Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkın Yönetmeliğin 11. Maddesi ç bendinde yer alan "gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin eski ve yeni şekilleri ilan edilir" hükmü gereğince ana sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliğinin ticaret sicil gazetesinde ilan edilmediği görüldü. Bu konuda genel kurula bilgi verildi ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 255.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 255.000.000 adet hisseden 254.795.121 adedinin asaleten toplantıda temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.
Bağımsız Denetim Kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) temsilcisi Gamze Alpan Tarlı toplantıda hazır bulundu.
Keza, Yönetim Kurulu Üyeleri P3432976 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Taleh Kazimov'un, 34837826618 TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın, 5651010946 TC Kimlik Numaralı Meriç Uluşahin ve 31162283130 TC Kimlik Numaralı Adnan Aykol'un toplantıda hazır bulundukları anlaşıldı.
Toplantı, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi H. Cenk Eynehan tarafından açıldı Gündem gereğince yapılan müzakereler ve verilen önergeler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı.
1. Ortaklardan PASHA Bank OJSC temsilcisinin verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Adnan Aykol'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Sinem Atahan Güven tutanak yazmanı, M. Serkan Halay oy toplama memuru olarak tayin edildi ve toplantı tutanağının yalnızca adı geçenler tarafından imza altına alınmasına oy birliği ile karar verildi.
2. Banka'nın 255.000.000,00 TL (ikiyüzellibeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki esas sermayesinin 245.000.000,00 (ikiyüzkırkbeş milyon Türk Lirası) nakit artırılarak 500.000.000,00 TL (beşyüz milyon Türk Lirası)'na çıkartılması ve bu hususta Banka Esas Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususu görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14/05/2018 tarihli ve 6449 sayılı izin yazısına konu 04/05/2018 tarih ve 7803 sayılı karara istinaden, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 15/05/2018 tarih ve 34345942 sayılı izni uyarınca Banka esas sermayesinin 245.000.000,00 TL nakit artırılarak 255.000.000,00 TL'den  500.000.000,00 TL'ye artırılmasına ve bu suretle Banka Esas Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadiline, hissedarlardan PASHA Bank OJSC'nin 12/03/2018 tarihli PB-971 sayılı  Yönetim Kurulu kararına istinaden PASHA Bank OJSC işbu sermaye artırımı ile doğmuş ve kullanılabilir hale gelmiş olan rüçhan hakkını kullanmayacağından, yukarıda anılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı uyarınca PASHA Holding LLC tarafından artırılacak sermaye tutarının tamamının taahhüt edildiğinin tasdikine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı tarafından, gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğu belirtildi ve Hissedarlara Banka hakkında yönetim kurulu üyelerine ve Banka üst yönetimine sormak istedikleri soru, talep, ve önerileri olup olmadığı soruldu. Hissedarlardan söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, Gündemde konuşulacak başka konu olmadığını beyanla toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapattı.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684461


BIST