KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2017
Tarih
26/03/2018
Saati
10.30
Adresi
Fatih Sultan Mehmet Mah.Balkan Cad.N47 Ümraniye İstanbul
Gündem
1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporu özetinin okunması, 5. 2017 yılı hesap dönemi bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 6. 2017 yılı hesap dönemine ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. 2017 yılı karının müzakeresi ve kar dağıtımının onaya sunulması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 9. 2018 yılı hesap dönemi için Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesi, 11. Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özgür Öztürk'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak İsmail Tekeli ve oy toplama memuru olarak Savaş Pınarcı görevlendirildi. Toplantı Başkanı tarafından Olağan Genel Kurul Gündemi okundu. Şirket ortaklarından ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU temsilcisi Sayın Tolga Dumlu tarafından söz alınmak suretiyle, dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca atanan üyelerin onaya sunulması hususunun gündeme eklenmesi teklif edildi. Toplantı Başkanı Sayın Özgür Öztürk tarafından teklifin gündeme eklenmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda teklifin gündeme eklenmesine oy birliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Gündemin 3.maddesi gereğince Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı. 4- Gündemin 4.maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi. 5- Gündemin 5.maddesi gereğince 2017 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi. 6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmamıştır. 7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2017- 31.12.2017 dönemine ilişkin net karından Türk Ticaret Kanunun 519'ncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8.maddesinin müzakeresi sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9.maddesine geçildi. 2018 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak N 27 D: 54-57-59 Kat: 2-3-4 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 479920 numarasında kayıtlı, 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 435 030 3260 vergi numarası sahibi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 10- Gündemin 10. maddesinin müzakeresi sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi. 11- Gündeme eklenen madde gereğince dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 08.06.2017 tarih ve 2017-10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 11146088302 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ahmet Türker Anayurt'un istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan 11243988758 T.C Kimlik numaralı Sayın Hamza Alper Karaçoban'ın atanmasının onaylanmasına ve selefinin görev süresinin tamamlamasına oybirliği ile karar verildi. 12- Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, Genel Kurul toplantısının toplantı esnasında gündeme eklenen maddesi ile birlikte on iki maddeden oluşan gündemi tamamlanmış ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 2017 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket Merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye İstanbul adresinde saat 10.30'da gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Tutanağı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670573


BIST