KAP ***MEGAV*** MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***MEGAV*** MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
21/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
21/03/2018
Saati
14:00
Adresi
Beylerbeyi Mah. İskele Cad. N16-1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve yoklama ve Başkanlık Divanının seçimi 2. Divan Başkanı, Oy Toplama memurları ve Zabıt Katibinin seçimi, 3. Olağan Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık divanına yetki verilmesi, 4. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık konsolide faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 5. Bağımsız Denetçi raporunun okunması. 6. Finansal tabloların okunması,müzakeresi ve tasdiki. 7. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. 8. Kârın kullanım şeklinin, varsa dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 10. Yeni yönetim kurulu üyesinin, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul Onayına sunulması. 11. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu'na, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesine uygun olarak 15 aylık süre ile geçerli olmak üzere her türlü tahvil ihracı yetkisi verilmesi. 12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi. 13. Denetçi seçimi. 14. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Mega Varlık Yönetim Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 21.03.2018 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Beylerbeyi Mah. İskele Caddesi N16/1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/03/2018 tarih ve 32924742 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00 TL (Ellimilyon) sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissesinden 49.999.998 adedinin vekaleten 2 adedinin asaleten toplantıya katıldıkları, hisselerinin tamamının toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin ve hiçbir ortağın itirazının olmaması üzerine toplanmıştır. Toplantı Çağlar Şendil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 1-Toplantı Başkanlığına Çağlar Şendil'in seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 2-Oy Toplama memurluğuna İlker Kenesarı ve Zabıt Katipliğine Ufuk Murat Aysel ‘in seçilmelerine ve bu şekilde oluşan Başkanlık Divanının onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 3-Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkan, Oy Toplama Memuru ve Zabıt Katibinden oluşan Başkanlık Divanınca imzalanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 4-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu yazılı doküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Faaliyet Raporunun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 5-Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu yazılı doküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Bağımsız Denetim Raporunun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 6-Bilanço, Kâr/Zarar Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Nazım Hesaplar, Özkaynak Değişim Tablosu, Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir-Gider Kalemlerine İlişkin Tablo ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Kâr/Zarar Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Nazım Hesaplar, Özkaynak Değişim Tablosu, Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir-Gider Kalemlerine İlişkin Tablo oybirliğiyle tasdik edildi. 7-08.05.2017 tarih ve 9321 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek görevine başlayan Sayın Zeki Güngör'ün, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresiyle sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atamasının onaylanması ve 2017 yılı faaliyetleri bakımından ibrası oy birliği ile kabul edildi. 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Jacob Ortell Kingston, Mehmet Demir, Yakup Levent Korkut, Zeki Güngör ve Çağlar Şendil ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Bu konuda oybirliği ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar. 9-Türk Ticaret Kanunu 519'uncu maddesinin 1'inci fıkrası ile Ana Sözleşmemizin 13'üncü maddesinin (b) bendi mucibince 1.Tertip (Kanuni) Yedek Akçe ayrıldıktan sonra arta kalan tutarın ise ana sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve öngörülen izinlerin alınması akabinde gerçekleştirilecek genel kurulda alınacak karar doğrultusunda şirketimiz sermayesinin artırılmasında kullanılmak üzere olağanüstü yedek akçe olarak tutulmasına oybirliği ile karar verildi. 10-Yönetim kurulu üyelerine 2018 yılı için aylık net 5.000,00 TL (BeşBinTL) huzur hakkı verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11-2018 yılı Faaliyet Dönemi için Denetçiliğe PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 12-Mega Varlık Yönetim Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler" başlıklı 18. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu'na, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesine uygun olarak 15 aylık süre ile geçerli olmak üzere her türlü tahvil ihracı yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 14-Dilek ve öneriler dinlendi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2017 yılı Finansal Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazirun Cetveli ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670095


BIST