KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017 - 31.12.2017
Tarih
19/03/2018
Saati
11:00
Adresi
Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad. N7 Kat:14 D:55-56 Giz 2000 Plaza Sarıyer/İstanbul
Gündem
1. Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve kendilerine toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi, 2. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve kabulü, 3. 2017 Yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve kabulü, 4. 2017 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması, görüşülmesi ve kabulü, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6. Bağımsız Denetçinin ibra edilmesi, 7. 2018 yılı için Bağımsız Denetçi atanması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi, 9. Kâr dağıtımı ve karın kullanım şeklinin hakkında karar alınması hususunun genel kurula arzı, 10. Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na METİN BAROKAS seçilerek toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imza için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2.2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı METİN BAROKAS tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 3. 2017 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 4. 2017 yılı bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 5. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. 6. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Bağımsız Denetçi oy birliği ile ibra edildi. 7. Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi N2 K:1 Çağlayan Kağıthane/İstanbul adresinde mukim, 2910012995 vergi numaralı, 262368 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı, 0291001299500019 mersis numaralı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2018 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi. 8. Şirket yönetim kurulu üyesi METİN BAROKAS'a 2018 yılının tamamında aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 9. 2014 yılına ait geçmiş yıl karlarından brüt 492.277,10TL'nin şirket hissedarına kar payı olarak dağıtılmasına, 2017 yılı mali bilânçosu kâr ile kapanmış olup vergiler diğer yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 10. Pay Sahipleri, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
19/03/2018
Açıklamalar

19.03.2018 tarihinde Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza N7 K:14/55-56 Sarıyer / İstanbul adresinde saat 11:00'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ekli dosyalardadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669352


BIST