***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2019 - 11:44

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 01.03.2019
Genel Kurul Tarihi 27.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış,
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 31.12.2018 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2018 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi,
10 - 2019 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Şirket Ana Sözleşmesi 6. Şirket Sermaye maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler,
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Şirketin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı.
2- Yönetim Kurulu üyeleri fiili ortamda bulunanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
3- 2018 yılı faaliyet döneminde TFRS' ye göre zarar açıklanmış olması nedeniyle 2018 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin Yönetim Kurulu Başkanına 17.500-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 15.000-TL, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesine 12.500-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 6.500-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 6.500-TL olmak üzere aylık net olarak ödenmesine fiziki ortamda katılanların oy birliği ile karar verildi.
5- Başkan Adayı Mustafa ÇOĞALAN, Cihangir Alparslan ÇELİK, Mesut AVCI, Ahmet ÇAĞLAR, Ahmet ÇELİKÖZ, Alperen ODABAŞI, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Kaan BAŞDEMİR, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Halil ÜRÜN, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Evren KIRIKOĞLU'nun 3 yıllığına seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
6- Report Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
7- Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ıncı maddesi ile ilgili yeni metni Sermaye Piyasası Kurulunun izni doğrultusunda 18.02.2019 tarih ve 9769 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde belirtildiği şekilde değişikliğin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanak ve Ekleri 27.03.2019.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 27.03.2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2019 Çarşamba günü, Saat 14:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.
Genel Kurul toplantısı 10.04.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 16.04.2019 tarih ve 9810 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756299


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.886 Değişim: -1,34% Hacim : 5.308 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.624 18.04.2019 Yüksek 97.912
Açılış: 97.912
5,7966 Değişim: 1,11%
Düşük 5,7315 18.04.2019 Yüksek 5,8517
Açılış: 5,7331
6,5300 Değişim: 0,37%
Düşük 6,4872 18.04.2019 Yüksek 6,6060
Açılış: 6,5059
237,48 Değişim: 0,90%
Düşük 234,82 18.04.2019 Yüksek 240,03
Açılış: 235,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.