ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598527
DOSYALAR:
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-06
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 16.05.2016
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2016-04-06
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016-31.12.2016
TARIH 2016-04-12
SAATI 09:00
ADRESI ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. NO:199 LEVENT 199 KAT:1 34394 SISLI/ISTANBUL
GUNDEM 1-) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI’NIN SECIMI, 2-) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI, GENEL KURUL ADINA IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI’NA YETKI VERILMESI, 3-) 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU’NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI; 4- 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI 5-) 2016 HESAP DONEMI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6-) 2016 HESAP DONEMI KAR DAGITIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 7- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI; 8-) 2017 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESPITI, 9-) TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT KAPSAMINDA 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 10-)YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI YETKI VE IZINLERIN VERILMESI, 11-) KAPANIS.
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR TOPLANTI TARIHINDE BELLI OLACAK.
GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-04-12
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SIRKETIMIZIN 06.04.2017 TARIHLI VE 2017/09 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE 2016 YILI MALI DONEMINE ILISKIN 12.04.2017 TARIHINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI KARARI ALINMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GUNDEMI ASAGIDA BELIRTILMISTIR;
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI,
2 - OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI, GENEL KURUL ADINA IMZALAMAK UZERE TOPLANTIBASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 -2016 HESAP DONEMINE ILISKINYONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI;
4 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOROZETININ OKUNMASI
5 - 2016 HESAPDONEMI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - 2016 HESAP DONEMI KAR DAGITIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
7 -YONETIM KURULU UYELERININ 2016 HESAP DONEMI FAALIYETVE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;
8 - 2017 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININHUZUR HAKLARININ TESPITI,
9 - TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT KAPSAMINDA 2017 YILI HESAP VEISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN BAGIMSIZ DENETIMSIRKETI SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,
10-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI YETKI VE IZINLERIN VERILMESI,
11-KAPANIS.
KAMUOYU BILGISINE SUNULUR.