ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611415
DOSYALAR:
OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 2017-06-07
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SIRKETIMIZ PAYLARI ILE ILGILI
OLARAK SN. HUSEYIN YAYLA VE SN. MUSTAFA YAYLA ARASINDA 07.06.2017 TARIHINDE
IMZALANAN PAY DEVIR SOZLESMESI GEREGINCE, SN. MUSTAFA YAYLA’NIN SAHIP OLDUGU 300.000
TL A GRUBU NAMA VE 727.500 TL B GRUBU HAMILINE YAZILI OLMAK UZERE TOPLAM
1.027.500 TL NOMINAL DEGERLI (SIRKETIMIZ SERMAYESINE ORANI %10,30) SIRKETIMIZ
PAYLARI SN. HUSEYIN YAYLA TARAFINDAN SATIN ALINDIGI BILGISI ILE SN. MUSTAFA
YAYLA’NIN ISTIFA DILEKCESI SIRKETIMIZE ULASTIRILMISTIR.
SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN
07.06.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA;
1.
PAY DEVRINI GERCEKLESTIREN SN.
MUSTAFA YAYLA’NIN SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ “PAYLAR VE PAYLARIN DEVRI”
BASLIKLI 7. MADDESI CERCEVESINDE YONETIM KURULUMUZA YAPTIGI BASVURU ILGILI
MADDE KAPSAMINDA GORUSULMUS VE YAPILAN PAY DEVIR ISLEMINE ONAY VERILMESINE, SOZ
KONUSU PAY DEVRI ILE ILGILI OLARAK SIRKETIMIZ TARAFINDAN GERCEKLESTIRILMESI
GEREKLI TUM YASAL GEREKLILIKLERININ YERINE GETIRILMESINE,
2.
AYRICA, SN. MUSTAFA YAYLA’NIN
YONETIM KURULU UYELIGINDEN, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIGINDEN VE
KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIGINDEN 07.06.2017 TARIHLI ISTIFA DILEKCESI KABUL
EDILMIS OLUP, SN. MUSTAFA YAYLA’NIN YERINE YONETIM KURULU UYESI OLARAK
YAPILACAK ILK GENEL KURULDA ONAYA SUNULMAK UZERE SN. AHMET YAYLA’NIN ATANMASINA
VE AYRICA SN. AHMET YAYLA’NIN MUSTAFA YAYLA’NIN YERINE RISKIN ERKEN SAPTANMASI
KOMITESI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIKLERINE SECILMESINE, SOZ KONUSU
ATAMA ILE ILGILI OLARAK SIRKETIMIZ TARAFINDAN GERCEKLESTIRILMESI GEREKLI TUM
YASAL GEREKLILIKLERININ YERINE GETIRILMESINE,
OY COKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR.
BU ISLEMLE BIRLIKTE, SIRKETIMIZ
SERMAYESINDE SN. HUSEYIN YAYLA’NIN PAYI 37,77’DEN %48,07’YE, OY HAKLARI ISE
%50,47’DEN %64,24’E ULASMISTIR. SOZ KONUSU PAY DEVRI SONRASINDA SIRKETIMIZIN
YONETIM KONTROLUNDE HERHANGI BIR DEGISIKLIK SOZ KONUSU OLMAMISTIR.