KAP: YAPRK [ ] YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608622 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C348580882D6E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3485809D2D6F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3485812E2D70 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C348581D82D71 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES RIHTIM CAD.NO:51 KARAKOY/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - YONETIM KURULU UYE SECIMININ YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN ILGILI MADDELERI GEREGINCE 2017 YILI FINANSAL TABLOLARININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 10 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI ONERISININ KARARA BAGLANMASI. 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 12 - 2017 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARININ SINIRLARININ BELIRLENMESI. 13 - 2016 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI HUSUSUNDA T.T.K``NUN 395 INCI VE 396 NCI MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN YAPILABILMESI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN KISILERIN BU MADDEDE BELIRTILEN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 16 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 23 MAYIS 2017 SALI GUNU, SAAT 10:00``DA, RIHTIM CADDESI NO:51 KARAKOY-ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI. - SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: II-14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. - YONETIM KURULU UYE SAYISI 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 6 UYE OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.EROL GOKER, SN.SEBNEM GOKER, SN. HAMZA KANDUR, SN. ZEYNEP GOKER KIRCIOGLU, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE;SN.LUTFU HEKIMOGLU VE SN. TUGCE HASILIK 2017 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE KARAR VERILDI. - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU CERCEVESINDE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI DIKKATE ALINARAK YONETIM KURULU KARARI ILE SECIMI YAPILAN MERCEK BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.