KAP: VKING [VKING ] VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595731 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B194CDC105D1C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B194CDC1D5D1D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B194CDC605D1E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B194CDCDE5D1F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B194CDD0A5D20 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER VKING GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES KEMALPASA CADDESI NO.317 PINARBASI/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN AMAC VE KONUSU` BASLIKLI 3. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SIRKETIMIZ MERKEZ ADRESININ, MERKEZI ADRES SISTEMI VE TICARET SICILI ISLEMLERININ ELEKTRONIK OLARAK YURUTULDUGU MERSIS (MERKEZI SICIL KAYIT SISTEMI) ILE UYUMLU HALE GETIRILMESINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 10 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI 13 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI GEREGINCE, SPK``NIN II-14.1 SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI VE SPK TARAFINDAN BELIRLENEN FORMATLARA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS 31.12.2016 TARIHLI BILANCOMUZ DIKKATE ALINARAK, TURK TICARET KANUNU``NUN (TTK) 376``NCI MADDESI UYARINCA, KONUNUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, 15 - YIL KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 16 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 17 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VKING-BILGILENDIRME-DOKUMANI-2016-29 03 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. PIYASASI KURULU ONAYI VE BAKANLIK IZNI EKINDEKI SEKLINE UYGUN OLARAK AYNEN EKTEKI SEKILDE TADILI, AYNEN KABUL EDILDI. 2. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN 1 YIL SUREYLE, 2017 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESININ ONAYLANMASINA, KARAR VERILDI. 3. SIRKET ANA SOZLESMESININ 11. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYE ADEDI, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 UYE OLARAK TESPIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN. EMINE FEYHAN YASAR, SN.MUSTAFA SELIM YASAR, SN. IDIL YIGITBASI, SN.CENGIZ EROL VE SN. YILMAZ GOKOGLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK SN. YILMAZ ATTILA VE SN. FEYZI ONUR KOCA, 1 YIL SUREYLE, 2017 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SECILDILER. YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI. 4. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 5. SIRKETIN 2016 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMI``NIN BINDE 1``INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI. 6. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI GEREGINCE, SPK``NIN II-14.1 SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI VE SPK TARAFINDAN BELIRLENEN FORMATLARA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS 31.12.2016 TARIHLI BILANCOMUZ DIKKATE ALINARAK, TURK TICARET KANUNU``NUN (TTK) 376``NCI MADDESI UYARINCA, 53 NO``LU BILANCO DIPNOTUNDA YER ALAN YONETIM KURULUNUN UYGUN GORDUGU ONLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU. 7. 2016 YILI FAALIYETLERININ ZARAR ILE SONUCLANMIS OLMASI NEDENIYLE, YIL KARI MADDESININ GORUSULMEDEN GECILMESINE, KARAR VERILDI. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. EK: OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI ESAS SOZLESMENIN 3. VE 4. MADDE TADIL TASARISI ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK_VIKING.PDF - TUTANAK EK: 2 VIKING HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 VIKING MADDE TADIL.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.