KAP: VERUS [ ] VERUSA HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608826 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3592D9A53945 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3592D9C33946 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3592DADD3947 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3592DB5C3948 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3592DBAD3949 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3592DC42394A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 09.05.2017 GENEL KURUL SAATI 12:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES ESKI BUYUKDERE CAD. AYAZAGA YOLU, IZ PLAZA GIZ NO:9 KAT:14 D:51 34398 MASLAK-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 6 - SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI. 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI. 11 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN KISILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 1.3.6. NOLU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI 2016 YILI ICERESINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 31.08.2016 TARIHLI KARARI DOGRULTUSUNDA YAPILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERINE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 14 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VERUSA 2016 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VERUSA HOLDING ESAS SOZLESME 6. MADDE TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 VERUSA 2016 OLAGAN GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 09.05.2017 GUNU SAAT 12:00``DE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE; - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN ONAYLANMASINA, - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN ONAYLANMASINA, - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESINE, - KÂR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ AYNEN ONAYLANMASINA, - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESINE, - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESINE, - DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU) BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE, - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE, KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLARIN TAM METNINI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 23.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 VERUSA TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 VERUSA HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 VERUSA ESAS SOZLESME TADIL.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 09.05.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 23.05.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.