KAP: TTKOM [ ] TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604369 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCA2E52AC3E0F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCA2E52BD3E10 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCA2E52D23E11 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCA2E52E73E12 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCA2E53213E13 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCA2E53333E14 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCA2E53483E15 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCA2E535D3E16 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI EKLENMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.05.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE ALTINDAG ADRES TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL MUDURLUK KULTUR MERKEZI, TURGUT OZAL BULVARI 06103 AYDINLIKEVLER, ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI 4 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI 5 - 2016 FAALIYET YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI 7 - ISTIFA NEDENIYLE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN GECICI OLARAK YAPILAN ATAMALARIN TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI 9 - DENETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI 10 - KAR DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI ILE SIRKET ANA SOZLESMESININ 17/A MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE DENETCI SECIMI 12 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 13 - SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 1.3.1 (B) NO``LU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ GECMIS HESAP DONEMINDE GERCEKLESEN VEYA GELECEK HESAP DONEMLERINDE PLANLADIGI SIRKET FAALIYETLERINI ONEMLI OLCUDE ETKILEYECEK YONETIM VE FAALIYETLERINDEKI DEGISIKLIKLER VE BU DEGISIKLIKLERIN GEREKCELERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 1.3.6. NO``LU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI ILE ILGILI OLARAK 2016 FAALIYET YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 4.6.2. NO``LU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 17 - SIRKETIMIZIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GERCEKLESTIRECEGI HER TURLU SIRKET SATIN ALIMLARININ HER BIRISI ICIN AYRI AYRI GECERLI OLMAK UZERE 500 MILYON EURO``YA KADAR ALIMLAR ICIN YONETIM KURULU``NUN VE/VEYA YONETIM KURULU TARAFINDAN YETKILENDIRILECEK KISI/KISILERIN GOREVLENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE OYLANMASI 18 - SOZ KONUSU SATIN ALIMLARLA ILGILI OLARAK, GEREKTIGINDE OZEL AMACLI SIRKET(LER) KURMA YETKISININ YONETIM KURULU``NA VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE OYLANMASI 19 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VEYA BU CESIT ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGI IZIN VERILMESI HAKKINDA KARAR VERILMESI 20 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM.PDF - ILAN METNI EK: 2 AGENDA.PDF - ILAN METNI EK: 3 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 PROXY SAMPLE.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 DAVET-TR.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 INVITATION-ENG.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 BILGILENDIRME DOKUMANI_2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 8 INFORMATION NOTE_2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZ, SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 24.05.2017 TARIHINDE SAAT 11:00``DA EKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL MUDURLUK KULTUR MERKEZI, TURGUT OZAL BULVARI 06103 AYDINLIKEVLER, ANKARA ADRESINDE VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILMASINA KARAR VERMISTIR. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, GENEL KURULA CAGRI ILANI METNI, VEKALETNAME ORNEGI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.