KAP: TSGYO [ ] TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588253 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A6B11A4927DD6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A6B11A4AC7DD7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A6B11A4BE7DD8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI TSKB GYO OLAGAN GENEL KURUL DAVETI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES OMER AVNI MAH. MECLIS-I MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SK. NO:1 34427 FINDIKLI ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SIRKET ESAS SOZLESMESINE GORE TOPLANTI BASKANLIGI TESKILI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - SIRKET``IN 2016 YILI HESAP VE MUAMELELERINE DAIR YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - SIRKET``IN 2016 YILI BILANCO KÂR VE ZARAR HESABININ INCELENMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYENIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6 - 2016 YILI KÂRININ DAGITILIP DAGITILMAMASI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE UYELERIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TESPITI, 9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECILMESI, 10 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TSKB GYO OLAGAN GENEL KURUL DAVETI.PDF - ILAN METNI EK: 2 TSKB GYO GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 TSKB GYO VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZUN 23 SUBAT 2017 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 22 MART 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 11:00``DE YUKARIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE OMER AVNI MAH. MECLIS-I MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOGLU/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL DAVETI, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.