KAP: TRCAS [ ] TURCAS PETROL A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/641763 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027015FC9E919E10DDA OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 2017-11-17 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN 17.11.2017 TARIH VE 2017/23 SAYILI YONETIM KURULU KARARI UYARINCA; I)TURCAS PETROL A.S. YONETIM KURULU BASKAN VEKILI OLARAK GOREV YAPMAKTA OLAN SAYIN YILMAZ TECMEN’IN 31.12.2017 TARIHI ITIBARIYLE SIRKETIMIZ YONETIM KURULU’NDAN AYRILACAK OLMASI NEDENIYLE BOSALACAK YONETIM KURULU UYELIGINE, SIRKETIMIZIN DOGRUDAN VE DOLAYLI HISSEDARLARINDAN SAYIN MEHMET TIMUCIN TECMEN’IN YAPILACAK OLAN ILK GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNULMAK UZERE TTK’NIN 363. MADDESI UYARINCA 01.01.2018 TARIHINDEN ITIBAREN GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMASINA VE SAYIN YILMAZ TECMEN’E ONURSAL BASKAN VEKILI SIFATI VERILMESINE, II)SAYIN YILMAZ TECMEN’IN AYRILMASI NEDENIYLE BOSALACAK YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGI GOREVINE, 01.01.2018 TARIHINDEN ITIBAREN GECERLI OLACAK SEKILDE, SIRKETIMIZDE HALI HAZIRDA YONETIM KURULU UYESI, ICRA KOMITESI UYESI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYESI OLARAK GOREV YAPAN SAYIN BANU AKSOY TARAKCIOGLU’NUN ATANMASINA, III)SAYIN YILMAZ TECMEN’IN, SIRKETIMIZI TEMSILEN YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPTIGI ISTIRAKIMIZ SHELL TURCAS PETROL A.S.’NIN YONETIM KURULU’NDAN DA AYRILMASI NEDENIYLE BU ISTIRAKIMIZDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINE SIRKETIMIZI TEMSILEN CEO VE YONETIM KURULU UYEMIZ SAFFET BATU AKSOY’UN ATANMASINA KARAR VERILMISTIR. SAYIN MEHMET TIMUCIN TECMEN’IN OZGECMISI EKTE YER ALMAKTADIR. SAYGILARIMIZLA,