KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S. / TRKCM [SISE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 16:42:06

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=417977

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S. / TRKCM [SISE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 16:42:06

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES IS KULELERI KULE 3 34330 4.LEVENT - ISTANBUL
TELEFON 212 - 3505050
FAKS 212 - 3505080
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3505050
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3505080
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU


---------------------------------------------------------------------------------------------
TRAKYA CAM SANAYII A.S. 2014 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ 23 MART 2015 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00 YERINE SEHVEN 25 MART 2015 OLARAK YAZILMASI . SIRKETIMIZIN 2014 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 MART 2015 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00`TE ILISIKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET MERKEZI IS KULELERI, KULE-3 34330, 4.LEVENT/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI`NDE YAYIMLANAN ILAN METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. . . 27/02/2015 21:30`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 27.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 23.03.2015 14:00
ADRESI IS KULELERI KULE3 34330 4.LEVENT-ISTANBUL
GUNDEM 1.BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANI`NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZA YETKISI VERILMESI, 2.SIRKETIMIZIN 2014 YILI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI, 3.2014 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU HESAPLARININ INCELENMESI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI, 4.YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YAPILAN SECIMLERIN ONAYI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 7.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI, 8.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.`NIN 395 VE 396`INCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 9.2014 YILI KARININ DAGITIM SEKLI VE TARIHI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; SIRKET ESAS SOZLESMESININ EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILEN SEKILDE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 12.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 13.UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ 2014 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 MART 2015 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00`TE ILISIKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET MERKEZI IS KULELERI, KULE-3 34330, 4.LEVENT/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI`NDE YAYIMLANAN ILAN METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------