ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/660626
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE01619F3B3D757954
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE01619F3B3D997955
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE01619F3B3DAC7956
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE01619F3B3DCC7957
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI OLARAK YER, TARIH, SAAT VE GUNDEMIN BELIRLENMESI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017
KARAR TARIHI 16.02.2018
GENEL KURUL TARIHI 15.03.2018
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.03.2018
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES SIRKET GENEL MERKEZI - BUYUKDERE CADDESI TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 SISLI - ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECIMI,
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2017 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI,
4 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2017 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
11 - SIRKETIN BAGIS POLITIKASI KAPSAMINDA 2017 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2017 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2017 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 INVITATION TO THE GENERAL ASSEMBLY MEETING.PDF - ILAN METNI
EK: 4 INFORMATION DOCUMENTATION ON THE GENERAL ASSEMBLY MEETING.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
`TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.``NIN 2017 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN, ASAGIDAKI GUNDEMI MUZAKERE ETMEK UZERE, 15 MART 2018 PERSEMBE GUNU, SAAT 15.00``DA, BUYUKDERE CADDESI TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 SISLI-ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``NDE TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKETIN WWW.TOFAS.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN E-SIRKET ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE VE BU MUNASEBETLE;
FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN (A MEMBER FIRM OF ERNSTYOUNG GLOBAL LIMITED) BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, YONETIM KURULU KÂR DAGITIM TEKLIFINI ICEREN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARI``NIN, ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZI``NDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULMASINA, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMASINA KARAR VERILMISTIR.` YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.