KAP: TKFEN [ ] TEKFEN HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

07.04.2017 - 17:11
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599114 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48BEEF2159CC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48BEF22359CD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI NO.209 34394, 4. LEVENT ADRESINDEKI TEKFEN TOWER BINASI KONFERANS SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN, OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 5 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ VE KÂR DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ, GOREV SURELERININ, ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 8 - SPK DUZENLEMELERI UYARINCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ TTK``NIN 399. MADDESI CERCEVESINDE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 9 - 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 10 - 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET``IN KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, VARSA EGER YONETIM KURULU UYELERI VE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESINDE SAYILAN KISILER ILE 2016 YILINDA BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI 12 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23.03.2017 TARIHINDE SAAT 14.00``DA BUYUKDERE CADDESI NO.209 34394, 4. LEVENT ADRESINDEKI TEKFEN TOWER BINASI KONFERANS SALONU SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA; · 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, · YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERINE, · 2016 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KAR DAGITIM ONERISININ AYNEN KABUL EDILMESINE VE SOZ KONUSU KAR DAGITIM ONERISI CERCEVESINDE; DONEM KARINDAN KARSILANMAK UZERE ORTAKLARIMIZA TOPLAM 113.545.600 TL TUTARINDA NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINA VE KAR DAGITIM TARIHININ 29.03.2017 OLARAK BELIRLENMESINE, · YONETIM KURULU UYE SAYISININ 10 OLARAK, GOREV SURELERININ 1 YIL OLARAK BELIRLENMESINE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE ALI NIHAT GOKYIGIT, CANSEVIL AKCAGLILAR, SINAN KEMAL UZAN, MURAT GIGIN, MEHMET ERCAN KUMCU, AHMET IPEKCI, CIGDEM TUZUN, ZEKERIYA YILDIRIM, AHMET CELIK KURTOGLU VE NERIMAN ULSEVER``IN SECILMELERINE, · YONETIM KURULU BASKAN VE VEKILINE AYLIK BRUT 27.500 TL, DIGER UYELERE AYLIK BRUT 13.750 TL UCRET ODENMESINE, · 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALMAK UZERE DENETCI OLARAK SECILEN BDO DENET BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN ONAYLANMASINA, · YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE, · SIRKETIN 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 20.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 06.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TKFENGKHAZIRUN_2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TKFEN_2017_GK_TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 23.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 06.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.202 Değişim: 0,35% Hacim : 4.636 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 105.922 18.08.2017 Yüksek 107.269
Açılış: 106.390
3,5189 Değişim: -0,19%
Düşük 3,5125 18.08.2017 Yüksek 3,5322
Açılış: 3,52565
4,1369 Değişim: 0,00%
Düşük 4,1276 18.08.2017 Yüksek 4,1566
Açılış: 4,1367
145,85 Değişim: -0,12%
Düşük 145,13 18.08.2017 Yüksek 147,30
Açılış: 146,02
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.