KAP: TCHOL [ ] TACIRLER YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610093 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5F9BA8294F30 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI SEHVEN EKSIK YAZILAN GUNDEM MADDELERININ ILAVESI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 22.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.06.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ATASEHIR ADRES ICERENKOY MAHALLESI UMUT SOKAK KOZYATAGI E-5 YANYOL UZERI AND BINASI NO:10/12 ATASEHIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2016 YILINA AIT FINANSAL RAPORLAR ( BILANCO VE KAR/ZARAR ) HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - DONEM KAR/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ HAKKI HUZUR UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - SIRKETIN 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMASI ICIN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK KABUL EDILMESINE ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 11 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 2,3 VE 7``INCI MADDELERININ TADIL EDILMESINE DAIR SPK VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN ALINACAK IZNIN KABULU VEYA REDDI. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK`` NIN 395 VE 396`` INCI MADDELERINE GORE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 13 - DILEK TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TACIRLER YATIRIM HOLDING A.S. (1).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUK TOPLANTISI ILE ILGILI ACIKLAMADIR. DAVET MEKTUBU, GUNDEM VE VEKALETNAME ACIKLAMA EKINDEDIR. OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3- 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4- 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 5- 2016 YILINA AIT FINANSAL RAPORLAR ( BILANCO VE KAR/ZARAR ) HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6- DONEM KAR/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI, 7- YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 8- YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9- YONETIM KURULU UYELERININ HAKKI HUZUR UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10- SIRKETIN 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMASI ICIN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK KABUL EDILMESINE ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 11- SIRKET ANA SOZLESMESININ 2,3 VE 7``INCI MADDELERININ TADIL EDILMESINE DAIR SPK VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN ALINACAK IZNIN KABULU VEYA REDDI. 12- YONETIM KURULU UYELERINE TTK`` NIN 395 VE 396`` INCI MADDELERINE GORE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 13- DILEK TEMENNILER VE KAPANIS YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.