KAP: TCELL [ ] TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661482 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161B873D2284DA5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161B873D26A4DA6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGIRILMASI HAKKINDA YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 21.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2018 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE MALTEPE ADRES AYDINEVLER MAHALLESI, INONU CADDESI, NO:20/36, C BLOK, KONFERANS SALONU, KUCUKYALI OFISPARK, 34854, MALTEPE/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5 - 2017 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN 2017 YILI SPK VE TTK BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2017 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - 2017 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI; 2018 YILI HESAP DONEMI BASINDAN ITIBAREN OLMAK UZERE, 2018 YILI BAGIS SINIRININ TESPITINE YONELIK YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN GEREKLI IZINLERINI ALMAK KOSULU ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN ASAGIDAKI 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 VE 26 MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE YENI UYE SECIMI HALINDE SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2018 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 13 - 2017 HESAP YILI KÂR DAGITIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE KÂR DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2017-AGM-AGENDA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2017-GK-GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU; SIRKETIMIZIN 2017 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, 29 MART 2018 GUNU SAAT 10.00``DA AYDINEVLER MAHALLESI, INONU CADDESI, NO:20/36, C BLOK, KONFERANS SALONU, KUCUKYALI OFISPARK, 34854, MALTEPE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA VE TOPLANTI GUNDEMININ EKTEKI SEKILDE TESPIT EDILMESINE, SIRKETIMIZIN 2018 YILI HESAP VE ISLEMLERININ GEREK SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATI GEREKSE TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUATI CERCEVESINDE DENETIMI ICIN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE VE SIRKETIMIZIN ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA, KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.