KAP: TCELL [ ] TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609529 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C53976B720AEF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C53976BE20AF0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C53976C930AF1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C53976CD80AF2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C53976D5E0AF3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C53976D9B0AF4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C53976E9B0AF5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C53976F410AF6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C53976FD30AF7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C539770320AF8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 22.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 25.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE MALTEPE ADRES AYDINEVLER MAHALLESI, INONU CADDESI, NO:20, C BLOK KONFERANS SALONU, KUCUKYALI OFISPARK, 34854 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5 - 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN 2016 YILI SPK VE TTK BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI; 2017 YILI HESAP DONEMI BASINDAN ITIBAREN OLMAK UZERE, 2017 YILI BAGIS SINIRININ TESPITINE YONELIK YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN GEREKLI IZINLERINI ALMAK KOSULU ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN ASAGIDAKI 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 VE 26 MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE YENI UYE SECIMI HALINDE SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 13 - 2016 HESAP YILI KÂR DAGITIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE KÂR DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016-GK-GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2016-AGM-AGENDA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 TURKCELL-GK- BILGILENDIRME-DOKUMANI-250517-TR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 TURKCELL-GK- BILGILENDIRME-DOKUMANI-250517-ENG.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 TURKCELL-GK-ILAN-250517-TR.PDF - ILAN METNI EK: 6 TURKCELL-GK-ILAN-250517-ENG.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 25 MAYIS 2017 TARIHINDE GERCEKLESEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARI ONAYLANMISTIR. YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 2017 YILI HESAP DONEMI BASINDAN ITIBAREN OLMAK UZERE, 2017 YILI BAGIS SINIRI SIRKETIMIZIN BIR ONCEKI FAALIYET YILINA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA KAMUYA ACIKLANAN YILLIK KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN GELIRININ YUZDE BIRINE (%1) KADAR OLARAK BELIRLENMISTIR. YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERINE ILISKIN TEKLIFI KABUL EDILMEMISTIR. GUNDEMIN BAGIMSIZ UYELER DISINDA KALAN YONETIM KURULU UYELIGI SECIMINE ILISKIN 9. VE GUNDEMIN YONETIM KURULU UYELIK UCRETLERININ BELIRLENMESINE ILISKIN 10. MADDELERINE ILISKIN OLARAK OYLANACAK BIR TEKLIF ONERILMEDIGINDEN OYLAMA YAPILMAMISTIR. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S (PRICEWATERHOUSECOOPERS) BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMISTIR. 2016 FAALIYET YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA GUNDEM MADDESINE ILISKIN SIRKETIMIZ HISSEDARI TURKCELL HOLDING A.S``NIN TEKLIFININ OYLANMASI NETICESINDE; SIRKETIN NAKIT DURUMU VE IHTIYACLARINI DA DIKKATE ALARAK YAYIMLANMIS SIRKET MALI TABLOLARINDA YER ALAN 2010-2016 ARASINDAKI MALI YILLARI ICIN NET DAGITILABILIR DONEM KARININ, SIRKET ANA SOZLESMESI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN EMREDICI HUKUMLERI UYARINCA AYRILMASI MECBURI OLAN YEDEK AKCELERIN AYRILMASINDAN SONRA ONCEKI YIL KARLARI VE OLAGANUSTU YEDEKLER DE DIKKATE ALINARAK HER BIR MALI YIL ICIN ONERGEDE (GENEL KURUL TUTANAGININ EKIDIR) BELIRTILEN TUTARLARDA OLMAK UZERE TOPLAM 3.000.000.000 TL TUTARINDA DAGITILMASINA VE HISSEDARLARA DAGITIMIN UC ESIT TAKSIT HALINDE GERCEKLESTIRILMESINE, HER BIR TAKSITIN SIRASIYLA EN GEC 15 HAZIRAN 2017, 15 EYLUL 2017 VE 15 ARALIK 2017 TARIHINE KADAR ODENMESINE KARAR VERILMISTIR. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILMEDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 29.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN25052017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK250517.PDF - TUTANAK EK: 3 KARDAGITIMEK-TR.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 KARDAGITIMEK-ENG.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 25 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 29 MAYIS 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.