KAP: TACTR [TACTR ] TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BIL

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602211 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9111D39138CB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9111D3FF38CC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9111D55A38CD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9111D62938CE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TACTR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR DUZCE ILCE DUZCE MERKEZ ADRES MERKEZ MAHALLESI GOLORMANI KOYU NO:158-159 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - DENETCININ SECIMI. 7 - 09.08.2016 TARIH 2016/4 NOLU KARAR ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMIS OLAN 23578937936 TC NO``LU UZEYIR AY``IN YERINE ATANAN SENAY TANERI``NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZINE ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 9 - YENI FAALIYET DONEMI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI 10 - 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`` A BILGI VERILMESI, 11 - 2016 YILI ICINDE 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE.396.MADDELERINCE GEREKLI IZNIN VERILMESI, 13 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KARAR.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL CAGRI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 2016 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 31.03.2017 TARIHINDE, SAAT 11:00 DE, MERKEZ MAHALLESI GOLORMANIKOYU NO:158-159 MERKEZ / DUZCE SIRKET MERKEZ ADRESINDE DUZCE VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 29.03.2017 TARIH VE 76731609-952.03.06.03 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI AYHAN CELIK `` IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE 03.03.2017 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE AYRICA 15.03.2017 TARIHLI VE 9284 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE ILAN EDILMEK UZERE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 5.875.000,00- TL LIK ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 3.022.852,00 TL OLAN 3.022.852 ADET PAYIN ASALETEN TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI TAHSIN ALTUN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. TOPLANTIYA ISTIRAK ETMEYEN HAZIRUN CETVELINDE ISIMLERI GECEN ORTAKLARA ELDEN IMZA KARSILIGI 03.03.2017 TARIHINDE GENEL KURUL TARIHINDEKI GENEL KURUL TARIHI VE GUNDEMI ILE ILGILI TEBLIGAT YAPILMISTIR. 1. TOPLANTI BASKANLIGINA TAHSIN ALTUN``UN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. DIVAN BASKANI SAYIN TAHSIN ALTUN ; OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA MUHARREM YORGANCI`` YI, TUTANAK YAZMANLIGINA SEVGI SUKAS YORGANCI``NIN SECILDIGINI GENEL KURULA ACIKLADI VE TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMAK UZERE BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESINI TALEP ETTI, TALEBI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2. TOPLANTI BASKANI 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULUNUN FAALIYET RAPORU``NUN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, 03/03/2017 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET`` IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VEREREK RAPORUN OKUNMUS SAYILMASI ORTAKLARIN ONAYINA SUNDU; KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 3. 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 4. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 5. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, DENETCI KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE IBRA EDILDI. 6. 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YURUTMEK UZERE BARBAROS MAHALLESI CIGDEM SOKAK NO: 1/17 ATASEHIR-ISTANBUL ADRESLI , KOZYATAGI VERGI DAIRESI , 360 023 2442 VERGI NO``LU BM BAGIMSIZ DENETIM A.S. ILE SOZLESME IMZALANMASINA KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 7. 09.08.2016 TARIH 2016/4 NAO``LU KARAR ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMIS OLAN 23578937936 TC NO``LU UZEYIR AY``IN YERINE SIRKET ORTAGI OLMAYAN TC UYRUKLU , 212 001 16834 KIMLIK NOLU KURT BALLICA KOYU NO:68 MERKEZ / DUZCE ADRESINDE IKAMET EDEN SENAY TANERI``NIN GENEL KURUL ‘UN ONAYINA SUNULARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 8. 22.12.2016 TARIH 2016/12 NO ‘LU YONETIM KURULU KARARI ILE SERMAYE PIYASASI KURULUNCA , 15.000.000,00 TL KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILMASI ICIN VERILEN VE 2016 YILI SONUNDA BITECEK OLAN KAYITLI SERMAYE TAVAN IZIN SUREMIZIN 2021 YILI SONUNA KADAR UZATILMASI ICIN ; GUMRUK VE TICARET BAKANLIGININ SAYI : 50035491-431.02 KONU: ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI , ILGI : 11.01.2017 YAZIMIZA ISTINADEN YAZMIS OLDUGU IZIN YAZISI VE SERMAYE PIYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FINANSMANI DAIRESI BASKANLIGININ; SAYI : 29833736-110.03.02-E.194, KONU: ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI , ILGI : 14.12.2016 TARIHLI YAZIMIZA ISTINADEN YAZMIS OLDUGU UYGUNLUK YAZISINI ESAS SOZLESMEMIZIN 6. MADDESINDE YAPILACAK OLAN DEGISIKLIK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 9. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ 100.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN TUM ISLEMLERIN 31 ARALIK 2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 4. VE 7. DIPNOTUNDA DETAYLI OLARAK ACIKLANMIS OLDUGU HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILDI. 2016 YILI ICINDE 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLERIN 31 ARALIK 2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 4,7. DIPNOTUNDA DETAYLI OLARAK ACIKLANMIS OLDUGU HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILDI. 12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396. MADDELERINCE GEREKLI IZNIN VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 13. DILEKLER GORUSULDUKTEN SONRA, GUNDEMDE MUZAKERE EDILECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN DIVAN BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI, BU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE ORTAKLAR HUZURUNDA VE BILGISAYAR ORTAMINDA 3 SURET OLARAK YAZILARAK OKUNDU VE IMZALANDI. AYRICA GUNDEM DISINDA OLAN ; 29.03.2017 TARIH 2017/6 NOLU KARR ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMIS OLAN 291 377 53108 TC NO``LU OSMAN KILIC``IN YERINE SIRKET ORTAGI OLMAYAN TC UYRUKLU , 51196674278 KIMLIK NO``LU MEHMET AKIF ERSOY MAHALLESI YDA PARK AVENUE A BLOK NO:8 YENI MAHALLE – ANKARA ADRESINDE IKAMET EDEN TURAN EROL ‘UN GENEL KURUL ‘UN ONAYINA SUNULARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 17.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 YILI HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 21.04.2017 TARIHLI 9311SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZATESINDE BELIRTILEN 17.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILDIGI ILAN OLMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.