KAP: SODSN [SODSN ] SODAS SODYUM SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596687 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B245767A84B28 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B2457681D4B29 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B245768664B2A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B245768AB4B2B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B2457690F4B2C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARININ TESCIL BILGISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SODSN GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 27.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES GAZI OSMANPASA BULVARI NO:7 HILTON OTELI KONAK-IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - YASAL MEVZUAT VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN TEBLIGLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI BILÂNCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI ICIN OYA SUNULMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI VE DAGITILACAK KÂR PAYLARININ MIKTARI HAKKINDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - YONETIM KURULUNA VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 8 - BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU``NUN SECIMI KONUSUNDA ALINMIS BULUNAN YONETIM KURULU KARARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395 VE 396. MADDELERI DOGRULTUSUNDA ISLEM YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 11 - DILEK VE TEMENNILER, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENELKURULA_DAVET_METNI_2017_MART_28.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GUNDEM 2017 MART 28.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME 2017 MART 28.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. 28.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SU KARARLAR ALINMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGINA SN. ADEM HALUK KORA``NIN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI IHTIYACA BINAEN TUTANAK YAZMANLIGINA FUNDA ESREFOGLU``NU, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA DA COSKUN DAMGA``YI TAYIN EDEREK BASKANLIK KURULUNU OLUSTURDU. TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNUN YONETIM ORGANINCA KONTROL EDILMIS OLDUGUNU TESPIT EDEREK, HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALADI. 2. 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN PAY SAHIPLERI OLUMLU GORUSLERINI BILDIRDI. 3. BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI OZET RAPORU, MAHALLINDE HAZIR BULUNAN DENETCI TARAFINDAN OKUNDU, UZERINDE SOZ ALAN OLMADI. 4. VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE TANZIM EDILMIS OLAN VE VERGI SONRASI NET DONEM KÂRI 3.302.332,35 TL. OLARAK KAPANAN 2016 YILI BILANCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI ILE, NET DONEM KÂRI 3.174.135,- TL. OLARAK KAPANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: II, 14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU (KGK) TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN VE BAGIMSIZ DIS DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLAR OKUNARAK MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILÂNCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARININ TAMAMI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADIKLARI VE IMTIYAZLI OYLAR DA DAHIL OLMAK UZERE BUTUN OYLAR ESIT SAYILARAK YAPILAN OYLAMADA, ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE, YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 6. TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, KURUMLAR VERGISI KANUNU, GELIR VERGISI KANUNU VE DIGER YASAL MEVZUAT HUKUMLERI ILE ESAS SOZLESMENIN ILGILI KÂR DAGITIM MADDESI DIKKATE ALINARAK VE AYRICA SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN YONETIM KURULU KÂR DAGITIM ONERISI GORUSULDU; ONCEKI YILLARDA AYRILAN BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE TUTARI YASAL TAVANA ULASTIGINDAN CARI YIL KÂRINDAN YASAL YEDEK AKCE HESAPLANMAMASINA, MALI BILANCO ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE HAZIRLANAN BILANCODAKI KÂRLARDAN DUSUK OLANININ DAGITIMA ESAS ALINMASINA, BUNA GORE YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KÂR DAGITIM ONERISINE UYGUN OLARAK DAGITILACAK TEMETTUUN 6.000.000,- TL ODENMIS SERMAYE UZERINDEN BRUT 2.531.953,80 TL (DAGITIM TARIHINE KADAR VERGI ORANLARINDA BIR DEGISIKLIK OLMAMASI DURUMUNDA) NET 2.152.160,73 TL (HISSE BASINA BRUT % 42,19923, NET % 35,86935) OLARAK UYGULANMASINA, KURUCU ORTAKLARA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI UZERINDEN %10 KÂR PAYI, YONETIM KURULUNA DA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI UZERINDEN %2 KÂR PAYI VERILMESINE KARAR VERILDI. TEMETTUUN 31 MART 2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKIT OLARAK DAGITILMASINA, KONU ILE ILGILI ISLEMLERIN TAMAMLANMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNUN YETKILI KILINMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. YONETIM KURULU UYELERINE KENDI ISTEKLERI DOGRULTUSUNDA AYLIK UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. SIRKETIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPTIRILACAGI KURULUSUN SECIMI KONUSUNDA ALINMIS OLAN YONETIM KURULU KARARI GORUSULDU VE 2017 YILI DENETIMININ, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI TARAFINDAN YAPILMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. 2016 YILINDA KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. YAPILAN BAGISLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. KANUN VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINCA BELIRLENEN ESASLAR DÂHILINDE KALMAK KAYDIYLA GENEL BUTCEYE DAHIL DAIRELERE, BELEDIYE VE KOYLERE, KAMUYA YARARLI DERNEKLERE VE VERGI BAGISIKLIGI TANINMIS VAKIFLARA, OKUL VE HASTANELERE MEVZUATIN MUSAADE ETTIGI AZAMI MIKTARLA SINIRLI OLMAK KAYDIYLA BAGIS YAPILABILECEGI KONUSUNDA YONETIM KURULUNA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI. 10. TOPLANTI BASKANI TTK.``NUN 395. VE 396. MADDELERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERDI. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK ``NUN 395. VE 396. MADDELERI DOGRULTUSUNDA ISLEM YAPABILMELERI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SAYIN TULAY ONEL VE SAYIN CIHAT KORA, EMEGI GECENLERE TESEKKUR EDEREK, 2017 YILININ HAYIRLI OLMASINI TEMENNI ETTI. SAYIN ADEM HALUK KORA ISE, SIRKETIN 43 YILLIK SURECTE SAGLAM DURUS GOSTERDIGINI BELIRTEREK YONETIM, CALISANLAR VE ORTAKLARA TESEKKUR ETTI. 2017 YILININ HAYIRLI VE KÂRLI BIR YIL OLMASI TEMENNISINDE BULUNULDU. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU KALMADIGI BELIRTILEREK TOPLANTIYA SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI 28 03 2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI 28 03 2017.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERININ GORUSULDUGU 28 MART 2017 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT KARARLAR 31 MART 2017 TARIHINDE IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU NEZDINDE TESCIL EDILMISTIR. KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.