KAP: SNKRN [ ] SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

08.06.2017 - 12:14
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611513 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C86F4E6FE71FA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C86F4E71671FB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C86F4E72871FC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C86F4E74871FD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 08.06.2017 GENEL KURUL SAATI 09:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ERGENEKON MH. DOLAPDERE CD. NO:134 PANGALTI SISLI ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI, IKRAMIYE, PRIM VE UCRETLERININ BELIRLENMESI. 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI. 13 - SIRKETIN YURURLUKTE OLAN PAY GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA 2016 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396.MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - GORUSLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GK ILAN.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1.SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `GENEL KURUL TOPLANTILARI` BASLIKLI 12.MADDESI GEREGINCE TOPLANTIYA YONETIM KURULU BASKANI SN. BULENT COBANOGLU BASKANLIK EDECEKTIR. TOPLANTI BASKANI OY TOPLAMA MEMURLUGUNA VE TUTANAK YAZMANLIGINA SERKAN DOGRU``YU ATADIGINI BELIRTTI. TOPLANTI BASKANI GUNDEM MADDELERININ ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA GORUSMEYE ACILMASINI VE GORUSME SONUCUNDA SONUCLARINI SERKAN DOGRU``NUN ILAN EDECEGINI BELIRTTI. 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE, 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3.TTK, YONETMELIK VE SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE ILGILI DUZENLEMELER CERCEVESINDE, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKETIMIZ MERKEZINDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA VE WWW.SENKRONGUVENLIK.COM.TR SIRKETIMIZ KURUMSAL INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULAN 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI. RAPORUN ONAYLANMASINA 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 4.TTK VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK 2016 FAALIYET YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK SECILEN AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM TARAFINDAN HAZIRLANAN VE GENEL KURUL TOPLANTISINDAN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKETIMIZ MERKEZINDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA VE WWW.SENKRONGUVENLIK.COM.TR SIRKETIMIZ KURUMSAL INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI TEMSILCISI SN. SERCAN OZKOK TARAFINDAN OKUNDU. 5.TTK, YONETMELIK, SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE ILGILI DUZENLEMELER CERCEVESINDE, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCEKI UC HAFTA SUREYLE SIRKETIMIZ MERKEZINDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA VE WWW.SENKRONGUVENLIK.COM.TR SIRKETIMIZ KURUMSAL INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE SUNULAN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIMIZIN OKUNMUS SAYILMASI VE TASDIKINE 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 6.YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANAMADILAR. SN. BULENT COBANOGLU 65.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OYBIRLIGIYLE, SN. SEMIH ERK 3.280.001,00-TL``LIK KABUL OYU VE OYBIRLIGIYLE, SN. NIHAL CETIN CELIK, SN. KENAN MULAYIM, SN. BELGIN PEKCAN VE SN. MELIH ENIS TEZER 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. 7.SIRKETIMIZ TARAFINDAN TTK VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE TURKIYE MUHASEBE/FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN, AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. TARAFINDAN DENETLENEN 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIMIZA GORE DUZENLENEN YONETIM KURULU``NUN, SIRKET DONEMI ZARARLA KAPATTIGI ICIN KAR DAGITILMAMASI TEKLIFI, 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 8.SIRKET ESAS SOZLESMESININ 7.MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYE ADEDI 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OYBIRLIGIYLE 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 6 UYE OLARAK TESPIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. BULENT COBANOGLU, SN. SEMIH ERK, SN. NIHAL CETIN CELIK, SN. KENAN MULAYIM; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. BELGIN PEKCAN VE SN. MELIH ENIS TEZER``IN 3 YIL SUREYLE SECILMESINE 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 9.TTK, YONETMELIK, SIRKET ESAS SOZLESMESI VE UCRETLENDIRME POLITIKAMIZA UYGUN OLARAK, 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 2.200,00-TL, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 2.750,00-TL UCRET ODENMESINE, 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10.SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI VE TURK TICARET KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU``NUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDA YER ALAN ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE, 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 11.SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET OLMADIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 12.SIRKETIN 2016 YILI ICINDE CESITLI KISI, KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ SIRKETIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMININ BINDE %5``INE (%0,5) KADAR OLMASINA, 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 13.SIRKET YONETIM KURULU``NUN 26.07.2016 TARIH VE 2016-18 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA BASLATILAN SIRKET PAYLARININ GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA 28.07.2016-09.09.2016 TARIHLERI ARASINDA TOPLAM 18.200 ADET (29.733,00 TL)ALIM GERCEKLESTIRILDIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 14.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE 3.345.001,00- TL``LIK KABUL OYU VE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 15.GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN BASKAN TOPLANTIYI KAPATTI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI_ILAN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08 HAZIRAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 09:30``DA ERGENEKON MH. DOLAPDERE CD. NO:134 PANGALTI SISLI ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. TOPLANTI SONUCLARINI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.953 Değişim: 0,33% Hacim : 5.472 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 108.645 23.08.2017 Yüksek 109.248
Açılış: 108.727
3,4845 Değişim: -0,29%
Düşük 3,4825 23.08.2017 Yüksek 3,5037
Açılış: 3,4945
4,1126 Değişim: 0,02%
Düşük 4,1085 23.08.2017 Yüksek 4,1354
Açılış: 4,1117
144,27 Değişim: -0,07%
Düşük 144,12 23.08.2017 Yüksek 145,34
Açılış: 144,38
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.