KAP: SNGYO [ ] SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/648545 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA80160B78D047D311C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA80160B78D0711311D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA80160B78D0723311E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA80160B78D07B9311F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA80160B78D08293120 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA80160B78D08C83121 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA80160B78D09203122 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA80160B78D0A203123 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL SONUCLARI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI GENEL KURUL SONUCLARI HK. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 01.12.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.12.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.12.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES DIKILITAS MH. YENIDOGAN SOK. SINPAS PLAZA NO:36 K. -1 BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - `SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (SIRKET) TARAFINDAN, SINPAS YAPI ENDUSTRI VE TICARET A.S.``NIN (SINPAS YAPI) TAM BOLUNMESI SURETIYLE SAHIP OLDUGU VARLIK VE YUKUMLULUKLERIN BIR BOLUMUNUN DEVRALINMASI VE BU ISLEME BAGLI OLARAK SIRKET SERMAYESININ 508.555.610 TL ARTIRILMASI ILE ESANLI OLARAK SAHIP OLDUGU 3.960.000 TL NOMINAL DEGERLI VE DAHA ONCE SINPAS YAPI``YA AIT OLUP BOLUNME NETICESINDE SIRKET AKTIFINE GIRECEK OLAN 231.402.178 TL NOMINAL DEGERLI KENDI PAYLARININ ITFA (IPTAL) EDILMESI SURETIYLE SIRKET SERMAYESININ 600.000.000 TL``DEN 873.193.432 TL``YE ARTIRILMASI` ISLEMI ILE ILGILI OLARAK, TAM BOLUNME VE DEVIR SOZLESMESI, BOLUNME VE SERMAYE AZALTIM RAPORU, UZMAN KURULUS RAPORU VE BU BELGELER UYARINCA HAZIRLANIP SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN DUYURU METNI CERCEVESINDE AYRILMA HAKKI KULLANIMI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI (AYRINTILAR EKTEDIR.) 3 - 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19 VE 20. MADDELERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.2 SAYILI BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI CERCEVESINDE; SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (SIRKET) TARAFINDAN, SINPAS YAPI ENDUSTRI VE TICARET A.S.``NIN (SINPAS YAPI) TAM BOLUNMESI SURETIYLE SAHIP OLDUGU VARLIK VE YUKUMLULUKLERIN BIR BOLUMUNUN DEVRALINMASI VE BU ISLEME BAGLI OLARAK SIRKET SERMAYESININ 508.555.610 TL ARTIRILMASI ILE ESANLI OLARAK SAHIP OLDUGU 3.960.000 TL NOMINAL DEGERLI VE DAHA ONCE SINPAS YAPI``YA AIT OLUP BOLUNME NETICESINDE SIRKET AKTIFINE GIRECEK OLAN 231.402.178 TL NOMINAL DEGERLI KENDI PAYLARININ ITFA (IPTAL) EDILMESI SURETIYLE SIRKET SERMAYESININ 600.000.000 TL``DEN 873.193.432 TL``YE ARTIRILMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 4 - GUNDEMIN 3. MADDESI KAPSAMINDA SOZ KONUSU BOLUNME ISLEMININ GENEL KURUL``CA ONAYLANMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE, SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 8. MADDESINE ILISKIN DEGISIKLIKLERIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANAN SEKLIYLE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 5 - GUNDEMIN 3. MADDESI KAPSAMINDA SOZ KONUSU BOLUNME ISLEMININ GENEL KURUL``CA ONAYLANMASI KAYDIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLIGI``NIN `FON CIKISI GEREKTIRMEYEN SERMAYE AZALTIMI` BASLIKLI 19. MADDESININ 11. FIKRASININ (C) BENDI UYARINCA YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 21.11.2017 TARIHLI `BOLUNME VE SERMAYE AZALTIM RAPORU`NUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 6 - DILEK VE ONERILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI BIRLESME ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANIN.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALATNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GENEL KURULA DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 5 SPK ONAYLI TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI EKTE GENEL KURULA AIT TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI MEVCUTTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR BIRLESME KABUL EDILDI ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 3 AYRILMA HAKKI KULLANIM FORMU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 29 ARALIK 2017 CUMA GUNU SAAT 10.00``DA SINPAS PLAZA DIKILITAS MAHALLESI YENIDOGAN SOKAK. NO:36 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI DUZENLENMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.