ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/643958
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160229EDBB37FA8
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160229EDC337FA9
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160229EDCF87FAA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160229EDD317FAB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160229EDE867FAC
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVETI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI BIRLESME OLARAK KAP ACIKLMASI REVIZE EDILMISTIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 01.12.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.12.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.12.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES DIKILITAS MH. YENIDOGAN SOK. SINPAS PLAZA NO:36 K. -1 BESIKTAS-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
2 - `SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (SIRKET) TARAFINDAN, SINPAS YAPI ENDUSTRI VE TICARET A.S.``NIN (SINPAS YAPI) TAM BOLUNMESI SURETIYLE SAHIP OLDUGU VARLIK VE YUKUMLULUKLERIN BIR BOLUMUNUN DEVRALINMASI VE BU ISLEME BAGLI OLARAK SIRKET SERMAYESININ 508.555.610 TL ARTIRILMASI ILE ESANLI OLARAK SAHIP OLDUGU 3.960.000 TL NOMINAL DEGERLI VE DAHA ONCE SINPAS YAPI``YA AIT OLUP BOLUNME NETICESINDE SIRKET AKTIFINE GIRECEK OLAN 231.402.178 TL NOMINAL DEGERLI KENDI PAYLARININ ITFA (IPTAL) EDILMESI SURETIYLE SIRKET SERMAYESININ 600.000.000 TL``DEN 873.193.432 TL``YE ARTIRILMASI` ISLEMI ILE ILGILI OLARAK, TAM BOLUNME VE DEVIR SOZLESMESI, BOLUNME VE SERMAYE AZALTIM RAPORU, UZMAN KURULUS RAPORU VE BU BELGELER UYARINCA HAZIRLANIP SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN DUYURU METNI CERCEVESINDE AYRILMA HAKKI KULLANIMI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI (AYRINTILAR EKTEDIR.)
3 - 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19 VE 20. MADDELERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.2 SAYILI BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI CERCEVESINDE; SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (SIRKET) TARAFINDAN, SINPAS YAPI ENDUSTRI VE TICARET A.S.``NIN (SINPAS YAPI) TAM BOLUNMESI SURETIYLE SAHIP OLDUGU VARLIK VE YUKUMLULUKLERIN BIR BOLUMUNUN DEVRALINMASI VE BU ISLEME BAGLI OLARAK SIRKET SERMAYESININ 508.555.610 TL ARTIRILMASI ILE ESANLI OLARAK SAHIP OLDUGU 3.960.000 TL NOMINAL DEGERLI VE DAHA ONCE SINPAS YAPI``YA AIT OLUP BOLUNME NETICESINDE SIRKET AKTIFINE GIRECEK OLAN 231.402.178 TL NOMINAL DEGERLI KENDI PAYLARININ ITFA (IPTAL) EDILMESI SURETIYLE SIRKET SERMAYESININ 600.000.000 TL``DEN 873.193.432 TL``YE ARTIRILMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
4 - GUNDEMIN 3. MADDESI KAPSAMINDA SOZ KONUSU BOLUNME ISLEMININ GENEL KURUL``CA ONAYLANMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE, SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 8. MADDESINE ILISKIN DEGISIKLIKLERIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANAN SEKLIYLE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
5 - GUNDEMIN 3. MADDESI KAPSAMINDA SOZ KONUSU BOLUNME ISLEMININ GENEL KURUL``CA ONAYLANMASI KAYDIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLIGI``NIN `FON CIKISI GEREKTIRMEYEN SERMAYE AZALTIMI` BASLIKLI 19. MADDESININ 11. FIKRASININ (C) BENDI UYARINCA YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 21.11.2017 TARIHLI `BOLUNME VE SERMAYE AZALTIM RAPORU`NUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
6 - DILEK VE ONERILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
BIRLESME
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANIN.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 VEKALATNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 GENEL KURULA DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 5 SPK ONAYLI TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 29 ARALIK 2017 CUMA GUNU SAAT 10.00``DA SINPAS PLAZA DIKILITAS MAHALLESI YENIDOGAN SOKAK. NO:36 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI DUZENLENMESINE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.