KAP: SELEC [SELEC ] SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605961 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECE338777CD6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECE339997CD7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECE33A567CD8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECE33AF47CD9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SELEC GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 09.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES KUS BAKISI CAD. NO:37 NAKKASTEPE-ALTUNIZADE/ ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANIN``CA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI 3 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI HESAP DONEMI KÂRININ DAGITIMI VE KAR DAGITIM TARIHI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI, 2017 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLAR UST SINIRININ BELIRLENMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERI``NE 2016 YILINDA YAPILAN ODEMELERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, YONETIM KURULU UYELERI ICIN 2017 YILI UCRET VE HUZUR HAKKI TESPITI. 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURULU``NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 11 - YONETIM KURULU``NUN ESAS SOZLESMEMIZIN SIRKET MERKEZ ADRESI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK SURESINE ILISKIN 4, 6 VE 7``NCI MADDELERININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 12 - 2016 HESAP YILI ICERISINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ILGILI ISLEMLER NEDENIYLE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI. 13 - YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI. 14 - GENEL KURUL``A SERMAYE PIYASASI KURULU (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN 1.3.6 NOLU ILKE CERCEVESINDE BILGI SUNULMASI. 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET VE VEKALETNAME2016GK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2016GK.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 SELEC TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 GENEL KURUL TOLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.