KAP: SEKFK [SEKFK ] SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601976 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TESCIL BILDIRIMI (GENEL) YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SEKFK GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KAGITHANE ADRES SEKERBANK T.A.S. GENEL MUDURLUGU EMNIYET EVLERI MH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 1/1A GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI. 2 - BASKANLIGA TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI. 3 - 2016 YILINDA ISTIFA EDEN YONETIM KURULU MURAHHAS UYESI ZAFER ERSAN``IN ISTIFASININ ONAYLANMASI, YERINE SECILEN ORHAN KARAKAS``IN YONETIM KURULU UYELIGI``NIN KABULU ILE CENK ERTEN``IN YONETIM KURULU MURAHHAS UYELIGI``NIN KABULU VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET ILE BAGLI SIRKET RAPORLARI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 5 - 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURULCA ONAYLANMASI. 6 - 2016 DONEM KARI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 7 - ILGILI MEVZUAT UYARINCA 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECIMININ ONAYLANMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ KAPSAMLI IBRA EDILMESI. 9 - TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI VE BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA; SIRKET ANA SOZLESMESININ 9. MADDESINDE EKLI METINDE YER ALAN DEGISIKLIKLERIN YAPILMASININ GORUSULMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 11 - 2017 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396``NCI MADDELERI UYARINCA YETKI TANINMASI. 13 - SIRKETIN FAALIYETI ILE ILGILI OLARAK 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BUNA ILISKIN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI. 14 - 2016 YILINDA YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI. 15 - TEMENNI VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMINE ILISKIN TUTANAK VE EKLERI EKTE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 12.04.2017 EK ACIKLAMALAR 29 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARININ TESCIL EDILDIGI 18 NISAN 2017 TARIH VE 9308 SAYILI SICIL GAZETESINDE YAYINLANMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.