KAP : SARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S. / SAMAT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 0

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420431

KAP : SARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S. / SAMAT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2015 19:34:30

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES YILDIRIM BEYAZIT CADDESI BALIKHISAR MAHALLESI NO:60 AKYURT, ANKARA
TELEFON 312 - 5272890
FAKS 312 - 5272888
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 5272890
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 5272888
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE GUNDEM


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 05.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 28.03.2015 11:00
ADRESI BALIKHISAR MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:60 AKYURT /ANKARA
GUNDEM 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI, 2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3-2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKKERESI VE ONAYLANMASI, 4-2014 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5-2014 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6-MURAHHAS UYE, YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7-KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGICE YONETIM KURULU VE UST DUZEY YONETICILERIN ``UCRETLENDIRME POLITIKASI`` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE MURAHHAS UYE VE YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI ICIN HUZUR HAKLARININ TESPITI, 8-2014 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU`NUN ALMIS OLDUGU KARARIN GORUSULEREK GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI, 9-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET ESAS SOZLESMESI HUKUMLERINE GORE SECILMESI, 10-SIRKETIN 2015 MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANNUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI, 11-SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI:IV NO:41 TEBLIG HUKUMLERINE GORE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLA ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 12-YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN, BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLERE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 13-ESAS SOZLESMENIN 19. MADDESINE ISTINADEN; SIRKET TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE DIGER ILGILI MEVZUAT HUKUMLERINE GORE, GENEL KURULUN ALACAGI KARARLAR CERCEVESINDE TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, HISSE SENEDI ILE DEGISTIRILEBILIR TAHVIL VE DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARINI IHRAC EDEBILIR. YINE ESAS SOZLESME MADDE 7?E GORE IHRAC YETKISI YONETIM KURULUNA AITTIR. BU DOGRULTUDA HER TURLU BORCLANMA ARACINI (TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, HISSE SENEDI ILE DEGISTIRILEBILIR TAHVIL VE DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARINI) CIKARMA, HUKUM VE SARTLARINI BELIRLEME YETKISININ YONETIM KURULUNA VERILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 14-DILEKLER,KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VA