KAP: RODRG [ ] RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661671 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161BCB54E4A1BDB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161BCB54EEB1BDC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161BCB54F081BDD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161BCB54D681BD8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161BCB54E191BD9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161BCB54E2E1BDA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERINE KAR PAYI SECENEGI DE EKLENMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 21.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 20.03.2018 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE GUNGOREN ADRES M.NESIH OZMEN MAH. FATIH CAD. KASIM SOK.NO:35/A-5 MERTER GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2017 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 3 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 4 - 2017 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR VERILMESI, 5 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 03.01.2018 TARIH VE 29833736-110.04.04-E.75SAYILI YAZISI ILE VE DE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI NIN 04.01.2018 TARIH 50035491-431.02 SAYILI YAZISI ILE UYGUN GORULMUS OLAN ESAS SOZLESME NIN 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN TADIL TASARISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2017 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 8 - 2017 YILI KÂRIYLA ILGILI KARAR ALINMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI, 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA 2018 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI, 11 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE BU ISLEMLERIN ONAYLANMASI 12 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2018 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET``IN 2017 HESAP DONEMINDE; SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI 15 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZNIN VERILMESI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 16 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ESAS SOZLESME 6.MADDE TADIL ONAYLI METIN.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 RODRIGO TEKSTIL SAN TIC AS 31 12 2017 BAGIMSIZ DENETIM RAPORU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 RODRIGO TEKSTIL SAN TIC AS 31 12 2017 YILLIK FAALIYET RAPORU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 2017 OLAGN GENEL KURUL CAGRI METNI.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.