KAP: RHEAG [ ] RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661258 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161B3A92F542940 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161B3A92F6B2941 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161B3A92FF72942 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161B3A930412943 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161B3A9308F2944 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 08.01.2018 GENEL KURUL TARIHI 07.02.2018 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.02.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES MASLAK MAHALLESI BILIM SOKAK SUN PLAZA NO:5 KAT: A3 34398 SARIYER, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5 - SIRKETIN YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 7 - SIRKETIN TTK 376 BILANCOSU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 10 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ `YONETIM KURULU VE SURESI` BASLIKLI 12. MADDESININ TADILINE ILISKIN YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN TADIL METNININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 14.03.2017 TARIH VE 12233903-330.99-E.3394 SAYILI YAZISINA ISTINADEN; ISTIRAKIMIZ OEP TURKEY TECH B.V.``NIN NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.``DE SAHIBI BULUNDUGU %48,04 ORANINDAKI PAYLARIN SATISI NEDENIYLE SIRKET ORTAKLARINA AYRILMA HAKKI TANINMASI AMACIYLA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLERIN BELIRLENMESI, 13 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, 2016 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA SIRKET``IN BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONULARINA GIRECEK SEKILDE KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA ISLEM YAPIP YAPMADIKLARI VE/VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIKLERI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 14 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI TARAFINDAN YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 16 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 17 - SIRKET``IN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERMESI VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 18 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EK I GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 EK II ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL SONUCLARI EKTE TARAFINIZA SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 19.02.2018 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI TUTANAK VE EKLERI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 YILI HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 07.02.2018 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU; ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN, 19.02.2018 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.