KAP: POLHO [ ] POLISAN HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

13.04.2017 - 18:07
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600747 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B67D82CA709C3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B67D82D0809C4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B67D82D1A09C5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B67D82F0309C6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B67D82F2109C7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TARIH, YER VE SAATIN BELIRLENMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 15.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE DILOVASI ADRES DILOVASI ORGANIZE SAN.BOLGESI, 1. KISIM, LIMAN CAD. NO:7 DILOVASI-KOCAELI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANI``NA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 7 - 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANININ GORUSULMESI 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI X NO:22 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI GEREGI YONETIM KURULUNUN BELIRLEDIGI BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINE VE KOMITE UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 14 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 15 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, IPOTEK VE REHINLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 16 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 31.12.2016 KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 2 POLHO 2016 GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1.TOPLANTI BASKANLIGINA VAROL UREL``IN SECILMESINE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, TUTANAK YAZMANI/OY TOPLAMA MEMURU OLARAK OYA UZER``I ATADI.2.GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANINA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI.3.YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KABUL EDILDI. 4.BILANCO VE GELIR TABLOSU TASDIK EDILDI.5.YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETCI IBRA EDILDI6-KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.7.17.500.000 TL (ON YEDI MILYON BES YUZ BIN LIRA) BRUT KAR PAYI DAGITILMASINA KARAR VERILDI.8.BAGIMSIZ DENETIM HIZMETININ 2017 YILINDA GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NDEN TEMIN EDILMESINE KARAR VERILDI.9.YONETIM KURULU UYELERI SECIMI YAPILDI.10.YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ UYELERININ HER BIRI ICIN AYLIK BRUT 4.200 TL HUZUR HAKKI ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI ICIN AYLIK BRUT 7.645 TL HUZUR HAKKI ODENMESINE, KOMITE UYELERINE UCRET ODENMEMESINE KARAR VERILDI.11.YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRILME POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILDI.12.2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU.13.YIL ICINDE, KAMU MENFAATINE YARARLI SAYILAN DERNEK VE VAKIFLAR ILE EGITIM KURUMLARINA 230.980 TL AYNI VE NAKDI BAGIS YAPILMISTIR. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 5.000.000 TL OLMASINA KARAR VERILDI.14.YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.15.SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, IPOTEK VE REHINLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 POLISAN HOLDIN-HAZIRUN2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KAR DAGITIM TAB..PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.780 Değişim: -0,06% Hacim : 3.964 Mio.TL Son veri saati : 17:35
Düşük 106.575 24.07.2017 Yüksek 107.508
Açılış: 107.213
3,5552 Değişim: 0,53%
Düşük 3,5265 24.07.2017 Yüksek 3,5698
Açılış: 3,53625
4,1401 Değişim: 0,40%
Düşük 4,1144 24.07.2017 Yüksek 4,1622
Açılış: 4,12375
143,52 Değişim: 0,59%
Düşük 142,19 24.07.2017 Yüksek 144,26
Açılış: 142,69
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.