ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593396
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AD23B3C3F6C69
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AD23B3C5A6C6A
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TARIH, YER VE SAATIN BELIRLENMESI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 15.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KOCAELI
ILCE DILOVASI
ADRES DILOVASI ORGANIZE SAN.BOLGESI, 1. KISIM, LIMAN CAD. NO:7 DILOVASI-KOCAELI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANI``NA YETKI VERILMESI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
7 - 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANININ GORUSULMESI
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI X NO:22 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI GEREGI YONETIM KURULUNUN BELIRLEDIGI BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI
9 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI
10 - YONETIM KURULU UYELERINE, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINE VE KOMITE UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI
11 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
14 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI
15 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, IPOTEK VE REHINLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
16 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 31.12.2016 KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR.PDF - DENETIM KURULU RAPORU
EK: 2 POLHO 2016 GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.