KAP: PNSUT [ ] PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590771 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A94693D7A19D8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A94693DAC19D9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES KEMALPASA CADDESI NO.317 PINARBASI/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SIRKETIMIZ MERKEZ ADRESININ, MERKEZI ADRES SISTEMI VE TICARET SICILI ISLEMLERININ ELEKTRONIK OLARAK YURUTULDUGU MERSIS (MERKEZI SICIL KAYIT SISTEMI) ILE UYUMLU HALE GETIRILMESINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRTILEN 80.000.000,00 TL TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN 5 YILLIK GECERLILIK SURESI 2017 YILI SONUNDA DOLACAGINDAN, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 10 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 13 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 14 - YIL KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 15 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 16 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2.PINAR SUT 2016 OGK ILAN.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 PNSUT-BILGILENDIRME-DOKUMANI-2016-30 03 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2016 YILINA ILISKIN PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, EKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 30 MART 2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 11:30``DA, KEMALPASA CADDESI NO.317 PINARBASI/IZMIR ADRESINDEKI FABRIKA BINASINDA GERCEKLESTIRILECEKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM VE VEKÂLETNAME ORNEGINI DE ICEREN DAVET ILAN METNI EKTE SUNULMAKTADIR. SIRKETIN 44.951.051,25 TL. OLAN CIKARILMIS SERMAYESI, A GRUBU NAMA, B GRUBU NAMA, C GRUBU HAMILINE, PAYLARDAN OLUSMAKTA OLUP, GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HAZIR BULUNACAK PAY SAHIPLERININ VEYA VEKILLERININ HER PAY ICIN BIR OY HAKKI VARDIR. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.