KAP: PETKM [ ] PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596813 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 13:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE ALIAGA ADRES PK: 12 ALIAGA 35800 IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2016 FAALIYET YILI DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI. 4 - 2016 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 6 - 2016 FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 7 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 11. MADDESI ILE TTK``NIN 363. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK AYLIK BRUT UCRETLERIN BELIRLENMESI. 9 - TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMI. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI X NO:22 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI` HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN ONAYLANMASI. 11 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 FAALIYET YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2017 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`I EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN KISILERIN BU MADDEDE BELIRTILEN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 14 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`ININ 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 16 - TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 29 MART 2017 TARIHINDE YAPILMIS OLUP ALINAN KARARLARA ILISKIN OZET BILGILER ASAGIDADIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR. GUNDEMIN 2. MADDESIYLE ILGILI OLARAK; SIRKETIMIZ``IN 2016 YILI FAALIYET RAPORU ONAYLANMISTIR. GUNDEMIN 4. MADDESIYLE ILGILI OLARAK; SIRKETIMIZ``IN 2016 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARI GENEL KURULDA ONAYLANMISTIR. GUNDEMIN 5. MADDESIYLE ILGILI OLARAK; SIRKETIMIZ``IN YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISTIR. GUNDEMIN 6. MADDESIYLE ILGILI OLARAK; YONETIM KURULUNUN, 600.000.000,00 TL TEMETTUNUN 14.04.2017 TARIHINDE DAGITILMASI TEKLIFI ONAYLANMISTIR. GUNDEMIN 7. MADDESIYLE ILGILI OLARAK, BOS BULUNAN YONETIM KURULU UYELIGINE SN. ILHAMI OZSAHIN``IN SECILMESI KONUSU GENEL KURULDA ONAYLANMISTIR. GUNDEMIN 9. VE 10. MADDELERIYLE ILGILI OLARAK; SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAPLARINI INCELEMEK UZERE PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN DENETCI SECILMESI ONAYLANMISTIR. GUNDEMIN 11. MADDESIYLE ILGILI OLARAK, SIRKETIN 2016 YILI ICINDE TOPLAM 3.254.727,44 TL BAGISTA BULUNDUGU BILGISI GENEL KURUL``DA VERILMISTIR. GUNDEMIN 12. MADDESIYLE ILGILI OLARAK, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2017 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YAPILACAK BAGIS VE YARDIM UST SINIRININ 10.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESI KONUSU GENEL KURULDA ONAYLANMISTIR. GUNDEMIN 14. MADDESIYLE ILGILI OLARAK, YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`` NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN GENEL KURUL TARAFINDAN IZIN VERILMISTIR. GUNDEMIN 15.MADDESIYLE ILGILI OLARAK, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG` ININ 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETLE ILISKILI TEMINAT, REHIN VE IPOTEK KONULARI GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 31.03.2017 EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.