KAP: PEGYO [PEGYO ] PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607002 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF81A82C53FF9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF81A830B3FFA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF81A842B3FFB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI UYARINCA YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASIDIR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER PEGYO GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 11.05.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES RIHTIM CAD. NO 51 KARAKOY - ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HAKKINDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETI``NIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO, KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI; MUZAKERESI; VE ONAYLANMASI; MEVZUAT UYARINCA KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESININ BELIRLENMESI, SECIMI, ODENECEK UCRETLERIN/HAKKI HUZURUN TESPIT EDILMESI, 8 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2017 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ SECILMESI, 9 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10 - 2016 YILINDA UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 11 - 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESINDEKI KISILERLE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI KAPSAMINDA KIRA GELIRLERI HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 14 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ILAN_11.05.2017.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLAR EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR. GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL 110517 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL 110517 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGI``NA I S T A N B U L ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR : SIRKETIMIZIN `2016 YILI FAALIYET HESAPLARININ` GORUSULDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN ISTANBUL``DA AKDEDILMISTIR. 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRA EDILDIGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1. 2016 YILI BILANCO VE GELIR-GIDER TABLOSUNUN KABUL EDILMESINE, 2. SIRKETIMIZIN, GEREK SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GEREKSE YASAL DUZENLEMELERE GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARI GEREGINCE KAR DAGITIMINA YER OLMADIGINA, 3. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE AYSEGUL BENSEL, SERDAR KIRMAZ, MEHMET KEREM ESER, RUYAL FARUK ERGUL (BAGIMSIZ UYE) VE OGUZ SATICI``NIN (BAGIMSIZ UYE) 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, 4. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (DELOITTE)``UN ATANMASI ISLEMININ ONAYLANMASINA, KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMAKTADIR. EKLER: 1- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 2- HAZIRUN CETVELI SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, KURULUN II-15.1 SAYILI TEBLIGI``NDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI; BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONU ILE ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ. PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. AYSEGUL BENSEL SERDAR KIRMAZ YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.