ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609997
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C5E921B2D49FC
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 31.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.06.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES BUYUKDERE CAD. NUROL PLAZA N:257/69 KAT 8 MASLAK,SARIYER ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI,
2 - SIRKET``E AIT 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II.19.1) SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULUNUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI,
5 - BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE UCRETLERININ BELIRLENMESI,
7 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,
8 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI,
9 - DILEKLER VE ONERILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OSMANLI YATIRIM GN KURUL CAGRISI HK. YKK NO 19 31 05 2017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.