KAP: NUHCM [ ] NUH CIMENTO SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596414 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B2038F88A339C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B2038F8D4339D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B2038F931339E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B2038F9AF339F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE KORFEZ ADRES NUH CIMENTO FABRIKASI SOSYAL TESISI, HEREKE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 3 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 6 - 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 7 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLARIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ KARARA BAGLANMASI. 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ KARARA BAGLANMASI. 12 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI. 13 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3. GENEL KURUL BASLIKLI MADDESI GEREGI ACIKLAMA.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN, 30 MART 2017 GUNU SAAT 14:00``DE SIRKET FABRIKA ADRESI OLAN HEREKE KORFEZ / KOCAELI``NDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1-TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU. 2-2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 3-2016 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4-2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, GORUSULDU VE TASDIK EDILDI. 5-YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER. 6-2016 YILININ KARININ KULLANIM SEKLI GORUSULDU. 2016 YILI DAGITILABILIR KARINDAN 0,90 TL( BRUT), 0,765 TL (NET) ORANINDA KÂR PAYININ 25/05/2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN DAGITILMASINA KARAR VERILDI. 7-YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLAR GORUSULEREK KARARA BAGLANDI. 8-YENI YONETIM KURULU UYELERI VE GOREV SURELERI BELIRLENDI. 9-SIRKETIN 2017 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE ILGILI MEVZUAT KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``IN DENETCI OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI. 10-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 11-2016 YILI YAPILAN BAGISLAR VE 2017 YILI BAGIS SINIRI BELIRLENDI. 12-UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRDA BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.