KAP: NUHCM [ ] NUH CIMENTO SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591737 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AACD64F367CEE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TARIH,YER VE GUNDEMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE KORFEZ ADRES NUH CIMENTO FABRIKASI SOSYAL TESISI, HEREKE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 3 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 6 - 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 7 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLARIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ KARARA BAGLANMASI. 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ KARARA BAGLANMASI. 12 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI. 13 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR NUH CIMENTO SANAYI A.S. YONETIM KURULU``NUN 01 MART 2017 TARIHLI TOPLANTISINDA, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 30 MART 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DE, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `NUH CIMENTO FABRIKASI SOSYAL TESISI, HEREKE KORFEZ/KOCAELI` ADRESINDE OLAGAN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.