KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2015 20:07:18

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420449

KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2015 20:07:18

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES AKYAR MEVKII HEREKE
TELEFON 262 - 3162000
FAKS 262 - 5114121
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 3162000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 5114121
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 28.03.2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL BILDIRIMIMIZ HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 05.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 28.03.2015 13:30
ADRESI NUH CIMENTO FABRIKASI SOSYAL TESISI HEREKE - KORFEZ / KOCAELI
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI. 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 4. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 5. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI. 7. 2014 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 8. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 9. YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 10. TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 11. TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 12. 2014 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE 2015 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI. 13. 2014 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 14. SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZINLER CERCEVESINDE ESAS SOZLESMENIN; ?YONETIM KURULUNUN TOPLANTILARI? BASLIKLI 9. MADDESI, ?YONETIM VE TEMSIL YETKISI? BASLIKLI 11. MADDESI, ?TOPLANTIDA KOMISER BULUNDURULMASI? BASLIKLI 17. MADDESI VE ?YILLIK RAPORLAR? BASLIKLI 24. MADDE?LERINE ILISKIN DEGISIKLIKLERIN GORUSULMESI VE YENI SEKLININ ONAYA SUNULMASI. 15. SIRKET?IN ESKI YONETIM KURULU BASKANI VE GENEL KOORDINATOR`U OLAN ATALAY SAHINOGLU HAKKINDA SIRKET TARAFINDAN 05.12.2014 TARIHINDE ACILAN SORUMLULUK DAVASININ ONAYA SUNULMASI. 16. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------