KAP : MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI A.S. / MUTLU [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 16:55:49

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421314

KAP : MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI A.S. / MUTLU [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 16:55:49

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES TEPEOREN MAH. ESKI ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/ISTANBUL
TELEFON 216 - 5816200
FAKS 216 - 3041869
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5816200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3041869
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 31.03.2015 OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 05.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 10:00
ADRESI TEPEOREN MAH.ESKI ANKARA ASFALTI CAD.NO.210 TUZLA/ISTANBUL
GUNDEM MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYII ANONIM SIRKETI 31 MART 2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI; 2- TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZAYA YETKI VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI; 3- 2014 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE GORUSULMESI; 4- 2014 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE TASDIKI HAKKINDA KARAR ALINMASI; 5- YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARI HAKKINDA KARAR ALINMASI; 6- 2014 YILI KARININ DAGITILIP DAGITILMAMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI; 7- 2015 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL?A KADAR GECERLI OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI; 8- 2015 YILI ICIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAY LISTESININ GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI, GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI; 9- YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET, HUZUR HAKKI VE IKRAMIYELERIN TESPITI; 10- BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULU?NUN ONAYINA SUNULMASI; 11- SIRKET?IN YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRILMELERI ESASLARINA, BAGIS VE YARDIMLARA, KAR DAGITIMINA, ETIK KURALLARA VE BILGILENDIRMEYE ILISKIN POLITIKALARININ GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI; 12- SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK BULUNMADIGI VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI; 13- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GEREKLI IZIN VE YETKILERIN VERILMESI; 14- DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYII ANONIM SIRKETI

MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYII ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN

SIRKETIMIZIN 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURULU, ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEMI GORUSMEK UZERE 31 MART 2015 TARIHINDE SAAT 10.00`DA SIRKET MERKEZI OLAN TEPEOREN MAH., ESKI ANKARA ASFALTI CAD., NO.210, TUZLA, ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.

SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA PAY SAHIPLERI FIZIKSEL ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KATILABILECEKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILMALARI MUMKUNDUR. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI`NDE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.`NIN (`MKK`) E-MKK BILGI PORTALI`NA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERI VE AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALI`NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR.

TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.

GENEL KURULA FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI ISTIRAK EDEMEYECEK OLAN PAY SAHIPLERININ ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK VEKALETNAME DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.MUTLU.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA 9 MART 1994 TARIH VE 21872 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:IV, NO:8 TEBLIGI`NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKET MERKEZIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN ILGILI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ 28 KASIM 2012 TARIH VE 28481 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK` HUKUMLERI UYARINCA ORNEKLERI ANILAN YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIM FORMU` DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR.

SIRKETIMIZ FINANSAL TABLOLARI, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, DENETIM RAPORU VE YONETIM KURULUMUZUN KAR DAGITIM TEKLIFI OLAGAN GENEL KURUL TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULACAKTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------