KAP: MGROS [ ] MIGROS TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602009 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8AA6B4BE0FDA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8AA6B53F0FDB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8AA6B5CC0FDC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8AA6B6480FDD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8AA6B7470FDE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8AA6B7E60FDF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8AA6B88E0FE0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8AA6B9510FE1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 16.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 11.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ATASEHIR ADRES ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO:7 34758 ATASEHIR - ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - TTK``NIN 363. MADDESINE GORE YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - YONETIM KURULU``NUN SIRKETIN 31.12.2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS MALI TABLOLARINDA YER ALAN OZKAYNAK KALEMLERINDEN GECMIS YIL ZARARLARININ, PAYLARA ILISKIN PRIMLERDEN VE KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLERDEN MAHSUP EDILMESI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 9 - KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMELERI, DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 10 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE, PRIM VEYA KAZANC PAYI GIBI HER TURLU MALI HAKLARININ TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI, 11 - SIRKET``IN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ANA SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN DE ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET``IN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE 2016 YILI ICERISINDE BU KISILERI DE KAPSAYACAK SEKILDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 CALL TO ORDINARY GAM.PDF - ILAN METNI EK: 4 PROXY STATEMENT.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 BILGILENDIRME DOKUMANI 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 BILGILENDIRME DOKUMANI 2016 - V2.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, KAR DAGITIM TABLOSU VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 19.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 MIGROS GK TUTANAK 2016.PDF - TUTANAK EK: 2 MIGROS GK 2016 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 19 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.